Acțiuni de amploare împotriva delapidării și evaziunii fiscale în București și județele învecinate
Pe 15 mai 2025, polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T., au desfășurat 32 de percheziții în București și județele Călărași, Ialomița, Argeș, Galați, Bacău și Cluj, într-un caz de delapidare și fals în înscrisuri, vizând un grup infracțional activ între august 2022 și martie 2023. Grupul a fost implicat în vânzarea ilegală de îngrășăminte și pesticide, provocând un prejudiciu estimat la peste 7 milioane de lei, prin crearea de comenzi fictive și utilizarea de documente false. În aceeași zi, polițiștii din București au realizat opt percheziții la domiciliul unui administrator de 27 de ani și la sediile unor societăți comerciale din București și Ilfov, într-un dosar de evaziune fiscală și delapidare, acuzându-l că a sustras fonduri și a omis înregistrarea unor venituri, cauzând un prejudiciu de peste 3.360.000 lei. Acțiunile au fost sprijinite de Jandarmeria Română, iar 17 persoane urmează să fie audiate la sediul D.I.I.C.O.T.
Surse (6)
Articole din presă despre acest subiect
DIICOT a efectuat percheziții în 32 de locații pentru a investiga o grupare implicată în delapidări prin falsuri în documente în domeniul agriculturii.
Poliția din București a efectuat percheziții în cadrul unui dosar de delapidare și evaziune fiscală.
Poliția din București a efectuat opt percheziții într-un caz de evaziune fiscală și delapidare, cu un prejudiciu de peste 3.360.000 lei.
Poliția din București a efectuat percheziții într-un caz de evaziune fiscală și delapidare, cu un prejudiciu de peste 3.360.000 lei.
Pe 15 mai, poliția a efectuat 32 de percheziții în București și alte județe pentru a destructura un grup criminal organizat specializat în delapidare.
Poliția efectuează 32 de percheziții în București și șase județe pentru destructurarea unui grup infracțional specializat în delapidarea de îngrășăminte și pesticide.