Acțiuni penale și măsuri asigurătorii în cazuri de fraudă fiscală prin firme fantomă
Autoritățile judiciare au declanșat proceduri penale și au impus măsuri de control judiciar pentru 60 de zile împotriva mai multor administratori de societăți comerciale, acuzați de implicare în mecanisme de fraudă fiscală prin înregistrarea de achiziții fictive și spălare de bani. În urma investigațiilor derulate de procurori și polițiști, au fost instituite sechestre asigurătorii pe bunuri imobile, conturi bancare și părți sociale pentru recuperarea prejudiciilor aduse bugetului de stat, unii suspecți procedând deja la achitarea sumelor imputate.
Perspective suplimentare
Generează o discuție simulată între experți relevanți.
Verifică și aprofundează
Sursele poveștii
3 articole din 3 publicații, ordonate de la cel mai recent.
Două persoane au fost plasate sub control judiciar în urma unei anchete privind obținerea ilegală de fonduri de stat în județele Sălaj și Cluj.
acum 3 luniȘase administratori de firme din București sunt cercetați penal într-un dosar de evaziune fiscală de peste 3 milioane de lei.
acum 3 luniȘase administratori de firme sunt urmăriți penal pentru evaziune fiscală după înregistrarea unor achiziții fictive de peste 17 milioane de lei.
acum 3 luni