Acțiuni penale și măsuri asigurătorii în cazuri de fraudă fiscală prin firme fantomă

Autoritățile au declanșat proceduri penale și măsuri de control judiciar în două cazuri distincte de fraudă fiscală desfășurate prin intermediul unor rețele de societăți comerciale. În primul caz, administratorii a cinci firme sunt acuzați de înregistrarea unor achiziții fictive pentru a se sustrage de la plata obligațiilor fiscale, situație în care procurorii au instituit sechestru pe douăzeci de imobile, un suspect procedând deja la achitarea prejudiciului imputat. În cel de-al doilea caz, polițiștii au destructurat o rețea implicată în obținerea ilegală de fonduri naționale prin optsprezece firme, instituind sechestru pe imobile, conturi bancare și părți sociale în urma perchezițiilor desfășurate în județele Sălaj și Cluj.