Administratori din Oradea plasați sub control judiciar pentru o fraudă de 847.000 de euro cu cereale ucrainene
Procurorii din Bihor au impus măsura controlului judiciar față de doi administratori ai unei firme din Oradea, tată și fiu, acuzați de înșelarea unor parteneri comerciali din Slovacia și Lituania cu aproximativ 847.000 de euro. În perioada 2022-2023, aceștia ar fi indus în eroare societățile străine prin simularea unor plăți pentru achiziții de porumb și grâu din Ucraina, folosind documente bancare false pentru a atesta tranzacții fictive. Inculpații au interdicția de a părăsi teritoriul României și de a contacta reprezentanții firmelor vătămate, autoritățile continuând cercetările pentru documentarea întregii activități infracționale.
Surse (3)
Articole din presă despre acest subiect
Doi administratori din Oradea sunt cercetați pentru o fraudă de peste 800.000 de euro în tranzacții cu cereale
Doi administratori din Oradea au fost plasați sub control judiciar pentru o înșelăciune de 850.000 de euro în comerțul cu cereale ucrainene
Doi administratori din Oradea au fost plasați sub control judiciar într-un dosar de fraudă cu cereale din Ucraina, cu un prejudiciu de peste 800.000 de euro