Sari la conținut
Cafelutza

Sinteză automată

Amploare operațiune DIICOT și BCCO: Zeci de percheziții în București și șase județe pentru destructurarea unei grupări de evaziune fiscală și spălare de bani în construcții

https://cafelutza.ro/sumar/amploare-operatiune-diicot-si-bcco-zeci-de-perchezitii-in-bucuresti-si-sase-judete-pentru-destructurarea-unei-grupari-de-evaziune-fiscala-si-spalare-de-bani-in-constructii-1c4da5df361e

De , generată automat din sursele citate · Cum funcționează

4 articole4 publicații
TextDimensiune text: 2 din 3
Imagine

Esențialul poveștii

~1 min

Procurorii DIICOT Iași și polițiștii BCCO au efectuat joi, 15 octombrie, 48 de percheziții în București și șase județe, vizând destructurarea unui grup infracțional organizat suspectat de evaziune fiscală și spălare de bani în domeniul construcțiilor. Acțiunea, care a implicat și percheziții în județele Iași, Giurgiu, Prahova, Maramureș, Dâmbovița și Ilfov, a destructurat o grupare care ar fi acționat începând cu anul 2021, utilizând firme-fantomă și un circuit comercial fictiv pentru a deturna fonduri și a evita plata taxelor. Prejudiciul estimat în acest dosar, care vizează peste 20 de persoane, depășește 55 de milioane de lei, din TVA și impozit pe profit neachitate, precum și delapidare, suma calculată pentru perioada 2023-2025 ridicându-se la peste 16 milioane de lei.

Sinteză produsă automat, fără verificare umană înainte de publicare. Verifică detaliile în sursele de mai jos și semnalează o eroare.

Verifică și aprofundează

Sursele poveștii

4 articole din 4 publicații, de la cel mai recent. Linkurile deschid articolele originale într-o filă nouă.

Afișate 4 din 4 articole

  1. romania-actualitati.ro

    Peste 20 de persoane sunt vizate într-un dosar DIICOT Iași privind evaziune fiscală și spălare de bani în domeniul construcțiilor, cu un prejudiciu estimat la peste 16 milioane de lei.

    https://www.romania-actualitati.ro/stiri/romania/perchezitii-in-mai-multe-judete-din-tara-id235892.html

  2. ziare.com

    DIICOT a desfășurat 48 de percheziții într-un amplu dosar de evaziune fiscală și spălare a banilor în domeniul construcțiilor, vizând un prejudiciu de peste 55 de milioane de lei.

    https://ziare.com/constructii/retea-firme-fantoma-diicot-2041564

  3. digi24.ro

    DIICOT și polițiștii au efectuat 48 de percheziții în construcții pentru un prejudiciu de peste 16 milioane lei.

    https://www.digi24.ro/stiri/48-de-perchezitii-in-bucuresti-si-in-sase-judete-intr-un-dosar-de-evaziune-fiscala-si-spalare-de-bani-in-domeniul-constructiilor-3993071

  4. stiripesurse.ro

    DIICOT Iași a destructurat o rețea de evaziune fiscală și spălare de bani în construcții, cu prejudicii estimate la peste 55 de milioane de lei.

    https://www.stiripesurse.ro/48-de-perchezitii-in-bucuresti-si-sase-judete-intr-un-dosar-de-evaziune-fiscala-si-spalare-de-bani-in-constructii_3928540

Continuă lectura

Alte subiecte din ultimele 24 de ore

Dragoș Anastasiu anunță decesul tatălui său la 90 de ani

Fostul vicepremier Dragoș Anastasiu a anunțat pe rețelele de socializare decesul tatălui său, în vârstă de 90 de ani. Într-un mesaj emoționant, Anastasiu a omagiat memoria tatălui său, subliniind amprenta pozitivă pe care acesta a lăsat-o în viețile celor din jur prin valorile transmise, realizările sale de constructor și iubirea oferită. El i-a adus un ultim omagiu părintelui său, exprimându-și recunoștința profundă și dorul ce va urma despărțirii.

3 articole

Medică din Alexandria, depistată cu alcoolemie după ce a provocat un accident în drum spre spital

O medică de la Unitatea de Primiri Urgențe din Alexandria a provocat un accident rutier după ce nu a respectat indicatorul STOP, intrând în coliziune cu o autoutilitară în timp ce se deplasa spre spital, unde urma să intre în gardă. Testele de alcoolemie efectuate de polițiști au relevat o concentrație de 0,71 mg/l alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost deschis un dosar penal. Soțul femeii a susținut că aceasta se grăbea să ajungă la serviciu.

4 articole

Incendiu la bordul navei "Wine Trader" în Marea Neagră, opt marinari dispăruți; drone detectate în apropierea Sulinei

Nava comercială "Wine Trader", sub pavilion San Marino, a solicitat asistență maritimă românească joi dimineață, după izbucnirea unui incendiu la bord, la aproximativ 14 mile marine de Sulina, opt din cei 12 membri ai echipajului fiind dați dispăruți. Autoritățile române au demarat operațiuni de căutare și salvare, mobilizând mijloace navale și aeriene. Incidentul survine în contextul detectării de către sistemele radar ale MApN a mai multor ținte aeriene, posibil drone, în apropierea Insulei Șerpilor și a zonei Sulina, una dintre acestea penetrând pentru scurt timp spațiul aerian național, fapt ce a determinat alertarea aeriană și mobilizarea unor aeronave de luptă.

13 articole

Europarlamentar PNL acuză PSD că a evitat votul pentru un Guvern liberal, vizând 11 ministere

Europarlamentarul liberal Siegfried Mureșan îl acuză pe președintele PSD, Sorin Grindeanu, că a inventat pretexte pentru a nu vota Guvernul liberal propus anterior, susținând că PSD a vizat obținerea a 11 ministere într-un viitor executiv, în contextul negocierilor pentru formarea noului Guvern. Acuzația survine după ce Guvernul propus de liberali a picat la votul de învestitură pe 30 septembrie, iar acum premierul desemnat Luca Niculescu urmează să depună programul și lista miniștrilor în Parlament.

3 articole

Camera Deputaților acordă indemnizații de merit echipei Steaua București din 1986 și altor campioni europeni

Camera Deputaților a votat acordarea de indemnizații de merit în valoare de 6.200 de lei pentru componenții echipei de fotbal Steaua București, câștigătoare a Cupei Campionilor Europeni în 1986, extinzând beneficiile și către campionii europeni la handbal și volei, precum și la Gheorghe Hagi. Legea, adoptată deja de Senat și acum finalizată de Camera Deputaților ca for decizional, va merge spre promulgare, modificând totodată componența Comisiei naționale pentru acordarea indemnizației de merit. Calitatea de beneficiar va fi confirmată de federațiile sportive naționale pe baza documentelor oficiale.

3 articole

Navă sub pavilion San Marino, afectată de un incendiu la 14 mile marine de Sulina, intervenție ARSVOM în curs

Nava Wine Trader, sub pavilion San Marino, a izbucnit în flăcări joi dimineața, la aproximativ 14 mile marine de Sulina, în Marea Neagră, solicitând ajutor maritim românesc. Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare (ARSVOM) a demarat o misiune de salvare, trimițând nava SAR APOLLO spre zona indicată, în timp ce circumstanțele incidentului, care ar fi implicat castelul navei, nu erau încă precizate.

4 articole
Continuă cu ediția