ANAF a confiscat 69 de milioane de lei și 22 de kilograme de aur în urma unor controale în București
Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală au confiscat suma de 68,93 milioane de lei de la o casă de schimb valutar din București care a continuat să funcționeze ilegal după ce autorizația îi fusese revocată în luna februarie. Într-o acțiune simultană vizând o casă de amanet, autoritățile au ridicat 21,95 kilograme de aur și 1,37 milioane de lei, în urma identificării unor nereguli grave în evidența stocurilor și a tranzacțiilor cu metale prețioase. Ambele societăți au fost sancționate contravențional, iar întreaga sumă de bani și bunurile de preț au fost indisponibilizate ca urmare a nerespectării regimului legal de funcționare și a obligațiilor fiscale.
Surse (7)
Articole din presă despre acest subiect
ANAF a confiscat peste 68 de milioane de lei de la o casă de schimb valutar fără licență și zeci de kilograme de aur dintr-un amanet
ANAF a confiscat peste 68 de milioane de lei și 21 de kilograme de aur de la o casă de schimb și o casă de amanet din București.
ANAF a confiscat sume și bunuri de peste 78 de milioane de lei de la o casă de schimb și o casă de amanet
ANAF a confiscat aproape 69 milioane de lei și 22 kg de aur în urma unor controale la firme din București
ANAF a confiscat aproape 69 de milioane de lei și peste 21 de kilograme de aur în urma unor controale antifraudă
Inspectorii ANAF au confiscat aproape 69 de milioane de lei și 22 de kilograme de aur în urma unor controale la puncte de schimb valutar și case de amanet
ANAF a confiscat sume record și peste 21 de kilograme de aur în urma unor controale la case de schimb și amanet