ANAF a finalizat controalele la casele de schimb valutar și analizează extinderea monitorizării naționale
Inspectorii Antifraudă au finalizat un proiect-pilot de verificare a operatorilor de schimb valutar în cadrul căruia au fost identificate nereguli fiscale la peste 85% dintre societățile controlate. Printre principalele abateri constatate se numără neemiterea bonurilor fiscale, refuzul acceptării plăților electronice și nerespectarea procedurilor de identificare a clienților, pentru care autoritățile au aplicat sancțiuni contravenționale și confiscări de numerar în valoare de aproximativ 3,5 milioane de lei. În urma rezultatelor obținute prin utilizarea unor metode complexe de audit și monitorizare video, ANAF analizează oportunitatea extinderii acestui model de control la nivel național pentru a combate evaziunea fiscală din sector.
Perspective suplimentare
Generează o discuție simulată între experți relevanți.
Verifică și aprofundează
Sursele poveștii
10 articole din 9 publicații, ordonate de la cel mai recent.
ANAF a aplicat sancțiuni de peste trei milioane de lei în urma verificărilor la societățile de schimb valutar.
acum 1 lunăANAF a aplicat sancțiuni în valoare de 3,5 milioane de lei în urma controalelor la casele de schimb valutar.
acum 1 lunăDirecția Generală Antifraudă Fiscală a aplicat sancțiuni și confiscări în valoare de peste 3,4 milioane de lei în urma unor controale la casele de schimb valutar.
acum 1 lunăInspectorii Antifraudă au aplicat sancțiuni de peste 3 milioane de lei în urma unor verificări la operatorii de schimb valutar.
acum 1 lunăPeste 85% dintre casele de schimb valutar verificate recent de ANAF au prezentat nereguli fiscale, fiind aplicate sancțiuni și confiscări de peste 3,4 milioane de lei.
acum 1 lunăInspectorii ANAF au descoperit nereguli fiscale la 85% din casele de schimb valutar verificate într-un control național.
acum 1 lunăANAF a aplicat sancțiuni de peste 3,4 milioane de lei în urma unui proiect-pilot de control la casele de schimb valutar.
acum 1 lunăANAF a aplicat sancțiuni în valoare de 3,45 milioane de lei în urma unor verificări la casele de schimb valutar.
acum 1 lunăDirecția Generală Antifraudă Fiscală a sancționat nereguli majore la peste 85% din casele de schimb valutar verificate într-un proiect-pilot.
acum 1 lunăANAF a finalizat un proiect-pilot de control în sectorul caselor de schimb valutar, soldat cu amenzi și confiscări semnificative de bani.
acum 1 lună