ANAF a finalizat verificările la casele de schimb valutar, impunând sancțiuni în urma neregulilor identificate
Inspectorii antifraudă din cadrul ANAF au încheiat un proiect-pilot de control vizând operatorii de schimb valutar, în cadrul căruia au fost identificate nereguli la majoritatea unităților verificate. Abaterile constatate au inclus neînregistrarea fiscală a operațiunilor, refuzul plăților electronice, lipsa documentelor justificative și nerespectarea normelor privind identificarea clienților. Autoritățile au aplicat sancțiuni în valoare de aproximativ 3,5 milioane de lei, sumă ce cumulează amenzi contravenționale și confiscări dispuse în urma auditării documentelor și a analizelor video. În prezent, instituția evaluează oportunitatea extinderii acestui model de monitorizare la nivel național pentru a combate evaziunea fiscală în sectorul caselor de schimb valutar.
Perspective suplimentare
Generează o discuție simulată între experți relevanți.
Verifică și aprofundează
Sursele poveștii
5 articole din 5 publicații, ordonate de la cel mai recent.
ANAF a aplicat sancțiuni de peste trei milioane de lei în urma verificărilor la societățile de schimb valutar.
acum 1 lunăANAF a aplicat sancțiuni în valoare de 3,5 milioane de lei în urma controalelor la casele de schimb valutar.
acum 1 lunăDirecția Generală Antifraudă Fiscală a aplicat sancțiuni și confiscări în valoare de peste 3,4 milioane de lei în urma unor controale la casele de schimb valutar.
acum 1 lunăInspectorii Antifraudă au aplicat sancțiuni de peste 3 milioane de lei în urma unor verificări la operatorii de schimb valutar.
acum 1 lunăPeste 85% dintre casele de schimb valutar verificate recent de ANAF au prezentat nereguli fiscale, fiind aplicate sancțiuni și confiscări de peste 3,4 milioane de lei.
acum 1 lună