ANAF demască o rețea internațională de tranzacționare fictivă implicând o firmă din Neamț
Inspectorii antifraudă din cadrul ANAF au identificat o firmă din județul Neamț, specializată în comerțul cu bijuterii din metale prețioase, ca parte a unui circuit fictiv de tranzacționare alături de entități din Italia, Elveția și Austria, având ca scop evitarea obligațiilor fiscale. Ancheta a relevat că societatea nu a declarat veniturile și TVA-ul aferente activității comerciale din perioada 2023-2024, provocând un prejudiciu estimat la peste 72 milioane de lei. O parte din fonduri au fost retrase prin conversia în criptomonede, iar tranzacțiile fictive au fost utilizate pentru a oferi o aparență legală unor parteneri din Italia. ANAF colaborează cu autoritățile fiscale internaționale pentru a documenta cazul și a trasa responsabilitatea penală a celor implicați, inițiind demersuri penale și sesizând organele de urmărire penală.
Perspective suplimentare
Generează o discuție simulată între experți relevanți.
Verifică și aprofundează
Sursele poveștii
4 articole din 4 publicații, ordonate de la cel mai recent.
O firmă din Neamț a fost implicată într-o rețea internațională de tranzacții fictive, cu un prejudiciu estimat de peste 72 milioane lei.
acum 1 anO companie românească este implicată într-un circuit fictiv de tranzacționare internațional, generând un prejudiciu de peste 72 milioane de lei prin evitarea obligațiilor fiscale.
acum 1 anInspectorii ANAF au descoperit o societate din Neamț implicată în tranzacții fictive cu metale prețioase, estimând o evaziune fiscală de peste 72 milioane lei.
acum 1 anInspectorii DGAF au descoperit o rețea de evaziune fiscală în domeniul comerțului cu bijuterii, implicând entități din Italia, Elveția și Austria.
acum 1 an