ANAF descoperă o rețea internațională de evaziune fiscală în comerțul cu metale prețioase
Inspectorii ANAF au identificat o rețea internațională de tranzacționare fictivă, implicând o societate din județul Neamț, care desfășura activități de comerț cu bijuterii din metale prețioase. Această rețea, care include entități din Italia, Elveția și Austria, a fost folosită pentru a disimula tranzacții reale și a evita plata impozitelor, estimându-se un prejudiciu de peste 72 milioane de lei pentru perioada 2023-2024. Inspectorii au constatat că firma nu a declarat veniturile și TVA-ul aferent, utilizând o platformă de trading de criptomonede pentru a diminua sumele încasate. ANAF colaborează cu autoritățile fiscale internaționale pentru a documenta cazul și a trasa responsabilitatea penală a celor implicați, demarând proceduri legale pentru sesizarea organelor de urmărire penală. Într-o acțiune separată, inspectorii DGAF au descoperit un prejudiciu de peste 6,7 milioane de lei la o companie din București, activă în transportul alternativ de persoane, care nu a declarat obligațiile fiscale între februarie și decembrie 2024, subliniind importanța respectării obligațiilor fiscale și a contribuțiilor sociale.
Perspective suplimentare
Generează o discuție simulată între experți relevanți.
Verifică și aprofundează
Sursele poveștii
12 articole din 7 publicații, ordonate de la cel mai recent.
DGAF a identificat un prejudiciu de peste 6,7 milioane de lei la o societate de ridesharing din București pentru neplata obligațiilor fiscale.
acum 1 anInspectorii DGAF au descoperit un prejudiciu de peste 6,7 milioane de lei la o societate de ridesharing din București pentru neplata obligațiilor fiscale.
acum 1 anInspectorii DGAF au descoperit o evaziune fiscală de peste 6,7 milioane de lei la un operator din București care oferă servicii de transport alternativ.
acum 1 anUn operator economic din București a evitat plata obligațiilor fiscale, beneficiind de un avantaj fiscal de peste 6,7 milioane de lei.
acum 1 anO firmă din Neamț a fost implicată într-o rețea internațională de tranzacții fictive, cu un prejudiciu estimat de peste 72 milioane lei.
acum 1 anO companie românească este implicată într-un circuit fictiv de tranzacționare internațional, generând un prejudiciu de peste 72 milioane de lei prin evitarea obligațiilor fiscale.
acum 1 anInspectorii ANAF au descoperit o societate din Neamț implicată în tranzacții fictive cu metale prețioase, estimând o evaziune fiscală de peste 72 milioane lei.
acum 1 anInspectorii DGAF au descoperit o rețea de evaziune fiscală în domeniul comerțului cu bijuterii, implicând entități din Italia, Elveția și Austria.
acum 1 anInspectorii ANAF au descoperit o rețea de tranzacționare fictivă în domeniul bijuteriilor, implicând entități din România, Italia, Elveția și Austria.
acum 1 anO rețea de disimulare a tranzacțiilor cu metale prețioase a fost descoperită, implicând o firmă din România și un operator economic din Italia.
acum 1 anInspectorii ANAF au descoperit o rețea fictivă de tranzacționare creată de o firmă din Neamț pentru a evita plata impozitelor pe metale prețioase.
acum 1 anInspectorii DGAF au descoperit TVA nedeclarată de peste 1,1 milioane de lei la o societate din Iaşi.
acum 1 an