ANAF finalizează o investigație majoră privind evaziunea fiscală și spălarea de bani implicând 17 firme din România, Belgia și Bulgaria
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a realizat o investigație extinsă asupra unei rețele de 17 firme, care operau în România, Belgia și Bulgaria, fiind suspectate de evaziune fiscală și spălare de bani prin tranzacții comerciale fictive în sectorul panourilor fotovoltaice. Ancheta, desfășurată între august 2024 și august 2025, a condus la un prejudiciu estimat de aproape 6 milioane de lei, iar ANAF a confiscat bunuri și panouri fotovoltaice în valoare totală de peste 2 milioane de lei. Cazul a fost înaintat Parchetului General pentru continuarea cercetărilor penale, incluzând suspiciuni de constituire a unui grup infracțional organizat și utilizarea identităților false. Recent, ANAF a anunțat și o creștere a colectării veniturilor de 11% în perioada iulie-septembrie 2025, ca parte a eforturilor de reformă și profesionalizare a instituției sub conducerea noului președinte Adrian Nica, care include și constituirea unei divizii speciale pentru investigarea cazurilor de evaziune fiscală.
Perspective suplimentare
Generează o discuție simulată între experți relevanți.
Verifică și aprofundează
Sursele poveștii
13 articole din 12 publicații, ordonate de la cel mai recent.
Ministrul Finanțelor anunță îmbunătățiri semnificative în activitatea ANAF, cu o colectare record de 130 miliarde lei în perioada iulie-septembrie 2025.
acum 9 luniANAF a colectat 130 de miliarde de lei în Q3 2025, marcând o creștere de 11% comparativ cu anul precedent, conform ministrului Finanțelor.
acum 9 luniANAF a colectat 130 de miliarde de lei în perioada iulie-septembrie 2025, marcând o creștere de 11% față de perioada similară a anului trecut.
acum 9 luniD.G.A.F. din cadrul A.N.A.F. a transmis Parchetului rezultatele unei investigații asupra unei rețele de evaziune fiscală și spălare de bani, implicând prejudicii de aproape 6 milioane de lei.
acum 9 luniANAF a sesizat Parchetul în urma unei rețele de evaziune fiscală și spălare de bani implicând 17 firme, cu un prejudiciu estimat de aproape 6 milioane de lei.
acum 9 luniMinistrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat finalizarea unei anchete ANAF care a dezvăluit o rețea de 17 firme implicată în evaziune fiscală și spălare de bani, cu un prejudiciu estimat la 6 milioane de lei.
acum 9 luniA.N.A.F. a transmis Parchetului rezultatele unei anchete privind o rețea de evaziune fiscală și spălare de bani operând în România, Belgia și Bulgaria, estimând un prejudiciu de aproape 6 milioane de lei.
acum 9 luniANAF a trimis în judecată un dosar care implică 17 firme în evaziune fiscală și spălare de bani, prejudiciul estimat fiind de aproape 6 milioane lei.
acum 9 luniANAF a sesizat Parchetul în cazul unei rețele de evaziune fiscală implicând 17 firme și prejudiciu estimat la aproape 6 milioane de lei.
acum 9 luniANAF a sesizat Parchetul în cazul unei rețele transfrontaliere de evaziune fiscală și spălare de bani, implicând 17 firme și un prejudiciu estimat de aproape 6 milioane de lei.
acum 9 luniANAF a dezvăluit o rețea complexă de evaziune fiscală și spălare de bani, coordonată de cetățeni români în România, Belgia și Bulgaria.
acum 9 luniANAF a sesizat Parchetul General în legătură cu o rețea transfrontalieră de evaziune fiscală și spălare de bani, implicând 17 firme din domeniul panourilor fotovoltaice.
acum 9 luni