ANAF sesizează organele penale în cazul unei fraude fiscale de milioane de lei prin sistemul RO e-Factura
Direcția Generală Antifraudă Fiscală a finalizat un control la o companie din sectorul construcțiilor care a prejudiciat bugetul de stat prin înregistrarea de cheltuieli fictive pentru forță de muncă. Societatea a utilizat patru firme-fantomă controlate prin interpuși pentru a simula achiziții de servicii, justificându-le prin introducerea de facturi în sistemul RO e-Factura. În urma constatării acestor nereguli, care au vizat sustragerea de la plata obligațiilor fiscale salariale, ANAF urmează să sesizeze organele de urmărire penală pentru investigarea faptelor.
Perspective suplimentare
Generează o discuție simulată între experți relevanți.
Verifică și aprofundează
Sursele poveștii
9 articole din 7 publicații, ordonate de la cel mai recent.
Inspectorii antifraudă au identificat un prejudiciu de 8,7 milioane de lei cauzat de o firmă de construcții prin utilizarea unor facturi fictive.
acum 1 lunăANAF a descoperit o evaziune fiscală de 8,7 milioane de lei într-o firmă de construcții care a utilizat facturi fictive.
acum 1 lunăANAF a identificat o schemă de evaziune fiscală în valoare de 8,7 milioane de lei realizată prin utilizarea abuzivă a sistemului RO e-Factura.
acum 1 lunăANAF a depistat o fraudă fiscală de 8,7 milioane de lei realizată printr-o rețea de firme fantomă în sectorul construcțiilor.
acum 1 lunăANAF a descoperit o fraudă fiscală de 8,7 milioane de lei printr-o schemă de facturi fictive în sectorul construcțiilor.
acum 1 lunăANAF a identificat un prejudiciu de 14,9 milioane de lei la o firmă de pază din București în urma unei investigații antifraudă.
acum 1 lunăANAF a identificat un prejudiciu de 8,7 milioane de lei cauzat de o companie din construcții prin utilizarea unor firme-fantomă.
acum 1 lunăDirecția Generală Antifraudă Fiscală a identificat un prejudiciu de 14,9 milioane de lei în urma unui control efectuat la o firmă de pază din București.
acum 1 lunăO firmă de pază din București este vizată de o anchetă penală pentru evaziune fiscală de aproape 15 milioane de lei.
acum 1 lună