Anchete recente privind evaziunea fiscală și fraudarea Sistemului de Garanție-Returnare în București și Mehedinți
Pe 6 noiembrie 2025, polițiștii din București și județele Mehedinți și Ilfov au efectuat 14 percheziții la societăți comerciale și locuințele administratorilor suspectați de evaziune fiscală, cauzând un prejudiciu estimat la 13.230.000 lei. Parchetul de pe lângă Tribunalul București a inițiat acțiuni penale împotriva a doi administratori pentru înregistrarea de cheltuieli fictive, iar aceștia au fost plasați sub control judiciar. În același timp, o rețea suspectată de fraudă a Sistemului de Garanție-Returnare a fost descoperită, cu cinci percheziții efectuate, vizând obținerea ilegală de garanții și tarife de gestionare în valoare de peste un milion de lei. Anchetele continuă sub coordonarea autorităților competente.
Surse (10)
Articole din presă despre acest subiect
Doi administratori ai unei firme de pază sunt cercetați pentru evaziune fiscală de aproape 500.000 lei.
Percheziții în București și județele Mehedinți și Ilfov într-un caz de fraudă legat de sistemul de garanție pentru returnarea ambalajelor.
Poliția efectuează 14 percheziții în București și Ilfov pentru evaziune fiscală de peste 13 milioane de lei.
Percheziții în București și județele Mehedinți și Ilfov pentru destructurarea unui grup infracțional organizat implicat în înșelăciune.
Poliția a descoperit o rețea de fraudă în sistemul de garanție-returnare în Mehedinți, cu prejudiciu de peste un milion de lei.
Poliția a descoperit o rețea de fraudă în sistemul de garanție-returnare în Mehedinți, cu prejudiciu de peste un milion de lei.
Poliția a descoperit o rețea de fraudă în sistemul de garanție-returnare în Mehedinți.
Nouă persoane și două firme sunt investigate pentru evaziune fiscală de 8 milioane de lei în domeniul construcțiilor.
Nouă persoane și două firme sunt investigate pentru evaziune fiscală în domeniul construcțiilor, cu un prejudiciu estimat de 8 milioane lei.
Zeci de percheziții au avut loc în România în dosare de evaziune fiscală, vizând prejudicii de milioane de lei.