Arestarea unui român în cadrul unei rețele internaționale de fraudă cu criptomonede
Pe 25 septembrie 2025, DIICOT a anunțat arestarea unui cetățean român în București, în urma unei investigații internaționale privind o rețea infracțională de fraudă cu criptomonede, care a cauzat un prejudiciu total de aproximativ 103 milioane de euro. Acest individ a fost arestat la cererea autorităților spaniole, fiind implicat în înșelăciuni destinate investitorilor din mai multe țări europene, inclusiv Spania, din care peste 12 milioane euro provin de la victime spaniole. Rețeaua a operat începând din 2019, redirecționând fondurile obținute în conturi din Lituania. Acțiunea de arestare a fost precedată de percheziții coordonate în București și în alte țări precum Spania, Portugalia, Italia și Bulgaria, desfășurate sub egida Eurojust, în care au fost confiscate înscrisuri și dispozitive de stocare a datelor. Autoritățile române și spaniole continuă colaborarea pentru a investiga și a urmări ceilalți membri ai rețelei.
Surse (9)
Articole din presă despre acest subiect
Un cetățean român a fost arestat în București la cererea autorităților spaniole pentru implicarea într-o rețea infracțională care a înșelat persoane prin investiții false în criptomonede, provocând un prejudiciu de aproximativ 103 milioane euro.
Un cetățean român a fost arestat preventiv în București, acuzat de implicare într-o rețea internațională de fraudă cu criptomonede, cu un prejudiciu de 103 milioane de euro.
Un român a fost arestat în București pentru implicarea într-o rețea internațională de înșelăciuni cu criptomonede, provocând pierderi de aproximativ 103 milioane de euro.
DIICOT a efectuat o percheziție în București într-o cauză de fraudă informatică și spălare de bani, în care un cetățean român a fost arestat preventiv.
Procurorii DIICOT au descins la locuința unui român suspectat de implicare într-o rețea internațională de fraude cu criptomonede, cauzând prejudicii de aproximativ 103 milioane de euro.
O rețea de fraudă în criptomonede, implicând un român, a dus la pierderi de 103 milioane de euro din care 12 milioane de euro de la victime din Spania.
Procurorii DIICOT au efectuat o percheziție în București într-un caz de fraudă cu criptomonede, în colaborare cu autoritățile spaniole.
DIICOT a desfășurat percheziții în București într-un caz internațional de fraudă cu criptomonede, cauzând prejudicii de 103 milioane euro.
Descinderi în cinci țări europene, inclusiv România, au vizat o rețea de fraudă care a furat peste 100 de milioane de euro prin înșelăciuni legate de criptomonede.