ASF avertizează asupra unei scheme de înşelătorie pe WhatsApp, Telegram şi alte platforme care utilizează «mentori» şi taxe fictive
Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) avertizează asupra unei scheme de înşelătorie care operează pe WhatsApp, Telegram şi alte platforme sociale. Grupurile se prezintă ca fiind comunităţi educaţionale şi investiţionale şi folosesc persoane care se recomandă drept mentori, antrenori sau consilieri în investiţii crypto pentru a oferi semnale de tranzacţionare, a afişa tranzacţii aparent profitabile şi a utiliza clasamente şi premii iluzorii pentru a atrage membri, a încuraja investiţii iniţiale mici şi recrutarea altor participanţi. La solicitarea retragerii fondurilor, victimele sunt obligate să plătească taxe fictive, precum comisioane de retragere, taxe AML sau impozite, iar plăţile nu conduc la restituirea sumelor. Schema implică utilizarea de criptomonede false şi conturi de tranzacţionare controlate de escroci. ASF recomandă întreruperea imediată a comunicării cu grupurile sau persoanele suspecte, refuzul oricărei plăţi suplimentare, blocarea şi raportarea contactelor, evitarea divulgării datelor personale şi verificarea autorizării firmelor în Registrul instrumentelor şi investiţiilor financiare sau la autorităţile europene înainte de efectuarea oricărui transfer. Actualizare importantă: informarea cea mai recentă (15 august 2025, 14:12:39 UTC) evidenţiază utilizarea conturilor automate pe platforme sociale pentru a simula activitate şi întăreşte recomandarea de a nu divulga date personale şi de a verifica legitimarea entităţilor la autorităţile competente.
Surse (7)
Articole din presă despre acest subiect
Autoritatea de Supraveghere Financiară avertizează asupra unei escrocherii desfășurate prin WhatsApp, Telegram și alte rețele sociale, în care grupuri false de investiții crypto folosesc bots și «mentori» pentru a obține bani și cer taxe fictive la retragere.
Autoritatea de Supraveghere Financiară a avertizat, pe 14 august 2025, asupra unei escrocherii care, prin grupuri de WhatsApp şi Telegram, determină utilizatorii să investească în criptomonede false şi să plătească taxe fictive, rezultând pierderi financiare.
Autoritatea de Supraveghere Financiară avertizează asupra unei scheme de înșelăciune desfășurate prin aplicații de mesagerie și rețele sociale, în care persoane care se prezintă drept mentori oferă semnale de tranzacționare şi solicită taxe fictive la retragere.
ASF avertizează, într-un comunicat transmis Agerpres la 14 august 2025, asupra unei scheme frauduloase pe WhatsApp și Telegram în care grupuri simulate cu boți recrutează victime pentru investiții în criptomonede prin «conturi de tranzacționare» false și taxe fictive la retragere.
ASF avertizează, la 14 august 2025, asupra unei scheme complexe de înșelătorie derulate prin grupuri false pe WhatsApp, Telegram și alte rețele sociale, care conving victimele să transfere criptomonede în conturi false și apoi solicită taxe fictive pentru retragere.
ASF avertizează asupra unei scheme frauduloase desfăşurate prin WhatsApp şi Telegram, care se prezintă drept comunităţi educaţionale/investiţionale şi foloseşte mentori falşi, bots şi conturi de tranzacţionare pentru a sustrage fonduri.
Autoritatea de Supraveghere Financiară avertizează asupra unei scheme de înşelăciune desfăşurate prin aplicaţii de mesagerie şi reţele sociale, în care