ASF: schemă de înșelăciune prin grupuri simulate pe WhatsApp, Telegram și rețele sociale care vizează investitori în criptomonede
Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) avertizează asupra unei scheme complexe de înșelăciune organizate prin grupuri simulate pe WhatsApp, Telegram și alte rețele sociale. Infractorii folosesc conturi automate (bots), activitate simulată și mesaje difuzate pe social media pentru a pretinde existența unor comunități active și a recruta victime. Persoane care se prezintă drept mentori, antrenori sau consilieri în investiții crypto oferă semnale de tranzacționare, promisiuni de câștiguri garantate, clasamente și premii fictive pentru a determina membri să investească. Victimelor li se cere să cumpere criptomonede și să le transfere într-un «cont de tranzacționare» controlat de o societate pretins autorizată, iar la retragere li se solicită taxe fictive — comisioane de retragere, taxe AML, impozite — care împiedică recuperarea sumelor. ASF califică aceste practici drept o amenințare pentru investitori și recomandă întreruperea imediată a oricărei comunicări cu organizatorii, refuzul plății oricăror taxe solicitate și blocarea sau raportarea grupurilor suspecte pe platforme. Autoritatea solicită verificarea autorizării firmelor în Registrul ASF/Registrul instrumentelor și investițiilor financiare, necomunicarea datelor personale sau financiare prin aplicații de mesagerie și raportarea incidentelor către platforme și autorități. ASF, înființată în 2013 pentru reglementarea și supravegherea piețelor de asigurări, pensiilor private și a pieței de capital, a emis avertismente pe 14–15 august 2025, ultima actualizare din 15 august punând accent pe verificarea registrului și refuzul plăților ca măsuri de protecție.
Surse (8)
Articole din presă despre acest subiect
Autoritatea de Supraveghere Financiară avertizează asupra unei scheme de înșelăciune desfășurate prin aplicații de mesagerie și rețele sociale, în care persoane care se prezintă drept mentori oferă semnale de tranzacționare şi solicită taxe fictive la retragere.
ASF avertizează, într-un comunicat transmis Agerpres la 14 august 2025, asupra unei scheme frauduloase pe WhatsApp și Telegram în care grupuri simulate cu boți recrutează victime pentru investiții în criptomonede prin «conturi de tranzacționare» false și taxe fictive la retragere.
ASF avertizează, la 14 august 2025, asupra unei scheme complexe de înșelătorie derulate prin grupuri false pe WhatsApp, Telegram și alte rețele sociale, care conving victimele să transfere criptomonede în conturi false și apoi solicită taxe fictive pentru retragere.
ASF avertizează asupra unei scheme frauduloase desfăşurate prin WhatsApp şi Telegram, care se prezintă drept comunităţi educaţionale/investiţionale şi foloseşte mentori falşi, bots şi conturi de tranzacţionare pentru a sustrage fonduri.
Autoritatea de Supraveghere Financiară avertizează asupra unei scheme de înşelăciune desfăşurate prin aplicaţii de mesagerie şi reţele sociale, în care
ASF avertizează asupra unui tip de fraudă în care escrocii folosesc grupuri WhatsApp și Telegram simulate cu bots și «mentori» pentru a determina persoane să achiziționeze criptomonede și să le transfere în conturi de tranzacționare false, blocând retragerile prin taxe fictive.
ASF avertizează asupra unei scheme de înşelăciune desfăşurate prin WhatsApp, Telegram şi reţele sociale, care convinge persoane să cumpere criptomonede şi să le transfere în conturi false, iar la retragere le cere taxe fictive şi nu returnează banii.
ASF avertizează asupra unei scheme frauduloase care folosește grupuri simulate pe WhatsApp/Telegram și platforme false de tranzacționare crypto pentru a determina victimele să transfere bani, apoi blochează retragerile prin taxe fictive.