Autoritățile antifraudă fiscală descoperă tranzacții fictive în sectorul colectării deșeurilor din București, prejudiciul depășind 9,37 milioane lei
În perioada noiembrie 2024 - iunie 2025, inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au efectuat controale la patru societăți comerciale din București, identificând tranzacții fictive în sectorul colectării deșeurilor. O societate beneficiar a înregistrat operațiuni inexistente pentru a masca cheltuieli și a crea aparența legalității activităților, în timp ce furnizorii nu au putut justifica livrările de bunuri și servicii facturate. Valoarea totală estimată a prejudiciului fiscal, inclusiv TVA și impozit pe profit, depășește 9,37 milioane lei. Autoritățile vor sesiza organele de urmărire penală pentru recuperarea prejudiciului, iar verificările continuă pentru a stabili amploarea și implicațiile acestor activități frauduloase.
Surse (4)
Articole din presă despre acest subiect
O societate a fost descoperită că a înregistrat tranzacții fictive pentru a crea aparența unor operațiuni inexistente.
Inspectorii DGAF au descoperit tranzacţii fictive la patru societăţi comerciale din Bucureşti, cu o valoare totală estimată a obligaţiilor fiscale de 9.374.228 lei.
Inspectorii DGAF au descoperit tranzacții fictive în domeniul colectării deșeurilor, cu un prejudiciu estimat de peste 9,37 milioane lei.
Inspectorii DGAF au descoperit tranzacții fictive la patru societăți comerciale din București, cu un prejudiciu estimat de peste 9,37 milioane de lei.