Autoritățile din România și Republica Moldova au destructurat o rețea organizată implicată în infracțiuni informatice și financiare, în cadrul operațiunii Crypto Wave, prin zeci de percheziții efectuate în mai multe localități și în Republica Moldova, sub coordonarea Eurojust. Gruparea a realizat atacuri de tip phishing și fraude online, utilizând emailuri false și pagini frauduloase pentru a fura peste trei milioane de euro din conturi bancare, bani care au fost transferați inițial în conturi din Spania, Italia și Germania și apoi convertiți în criptomonede pentru a fi dificil de urmărit. În acțiune au fost implicate persoane fizice și juridice, inclusiv firme și persoane racolate în România, utilizând documente false pentru deschiderea de conturi bancare. Peste 30 de victime, atât societăți, cât și persoane fizice, au fost identificate, prejudiciul total fiind estimat la aproximativ 2 milioane de euro. Operațiunea a inclus 44 de percheziții în București, Constanța, Dâmbovița și Republica Moldova, precum și 12 mandate de percheziție în Republica Moldova, fiind vizată destructurarea unei rețele bine organizate de infracțiuni cibernetice și financiare.
Autoritățile din România și Republica Moldova au desfășurat operațiunea Crypto Wave, în cadrul căreia au fost efectuate 44 de percheziții în București, Constanța, Dâmbovița și Republica Moldova, precum și 12 mandate în Republica Moldova, pentru destructurarea unei rețele organizate implicate în infracțiuni informatice și financiare. Gruparea a realizat atacuri de tip phishing și fraude online, utilizând emailuri false și pagini frauduloase pentru a fura peste trei milioane de euro din conturi bancare, bani transferați inițial în conturi din Spania, Italia și Germania și apoi convertiți în criptomonede pentru a evita urmărirea. Peste 30 de victime, atât societăți, cât și persoane fizice, au fost identificate, prejudiciul fiind estimat la 2 milioane de euro. Suspecții au folosit documente false pentru deschiderea de conturi bancare și au racolat persoane în România pentru redistribuirea sumelor ilicite, acțiunea fiind coordonată de Eurojust pentru combaterea infracțiunilor cibernetice și financiare.
Surse (7)
Articole din presă despre acest subiect
Zeci de percheziții au avut loc în România și Republica Moldova într-un dosar de fraudă cibernetică cu prejudiciu de peste trei milioane de euro.
Zeci de percheziții au avut loc în România și Republica Moldova într-un dosar de infracțiuni informatice și financiare, vizând spălare de bani și fraude online.
O grupare de criminalitate organizată din România a fost destructurată pentru fraudă online și spălare de bani, în urma unor percheziții efectuate pe 12 iunie.
Procurorii DIICOT Galați și Poliția au destructurat o grupare infracțională transnațională implicată în fraude informatice și spălare de bani, cu 32 de percheziții în România și Republica Moldova.
DIICOT a destructurat o grupare transnațională implicată în fraude informatice și spălare de bani, cu percheziții în România și Republica Moldova.
Poliția și DIICOT au efectuat 32 de percheziții în România și Republica Moldova într-un dosar de fraudă informatică și spălare de bani, prejudiciul fiind estimat la 2 milioane de euro.
Poliția și DIICOT au efectuat 32 de percheziții în București, Dâmbovița și Constanța într-un dosar de infracțiuni informatice și fraudă cu monede virtuale.