Autoritățile franceze continuă ancheta privind fraudele fiscale și spălarea de bani la Société Générale, implicând scheme frauduloase din 2009

Ancheta desfășurată de Oficiul Național Antifraudă din Franța vizează suspiciuni de fraude fiscale și spălare de bani legate de activitățile grupului Société Générale din La Défense și Luxemburg, în contextul unor scheme fiscale frauduloase oferite marilor companii franceze, inclusiv grupului Lactalis. În cadrul acțiunilor, care au avut loc în perioada iunie 2025, au fost percheziționate sediile băncii și locuințele a cinci persoane, dintre care patru directori bancari, unele fiind ulterior eliberate. Ancheta, începută în ianuarie 2024 și susținută de până la 80 de anchetatori și 11 magistrați, suspectează operațiuni din 2009 atât în Franța, cât și în Luxemburg, implicând aranjamente fiscale realizate pentru mari companii și activități de evaziune fiscală. Grupul Lactalis a negat orice ilegalitate, afirmând că operațiunile au fost legale și realizate de angajați ai băncii. Acțiunile fac parte din eforturile europene de combatere a fraudei fiscale și a schemelor ilegale de optimizare fiscală.