Autoritățile române și maghiare destructurează o rețea internațională de fraudare bancară cu prejudiciu de 3,5 milioane de lei

În data de 24 iunie 2025, poliția română și autoritățile maghiare au efectuat peste 40 de percheziții domiciliare în județele Satu Mare, Sibiu, Cluj, Hunedoara, Maramureș și Brăila, precum și în Ungaria, în cadrul unei anchete privind o grupare criminală organizată implicată în fraude bancare internaționale. Gruparea, formată din șapte persoane, a utilizat dispozitive POS, documente false și echipamente informatice pentru a accesa ilegal fonduri din carduri compromise emise de bănci din SUA, China, Georgia, Thailanda și Singapore, și a disimulat sumele fraudate prin tranzacții succesive și retrageri în numerar, pentru a le integra în circuitul legal. Operațiunile vizau în special POS-uri și instituții bancare din mai multe țări, inclusiv SUA, China și Thailanda, iar prejudiciul total estimat se ridică la aproximativ 3,5 milioane de lei. Acțiunea a fost sprijinită de mai multe structuri de poliție și jandarmi din România și Ungaria, iar cercetările continuă pentru destructurarea completă a rețelei.