Cinci oameni de afaceri reținuți pentru evaziune fiscală estimată la peste 96 milioane lei
Procurorii DNA au reținut cinci persoane, inclusiv Gabriel Hăulică și membri ai familiei Brăcaci, în cadrul unei investigații complexe privind evaziunea fiscală legată de vânzarea de autoturisme de lux second-hand, prejudiciul estimat fiind de aproape 100 milioane lei. Anchetatorii susțin că, între 2021 și ianuarie 2025, inculpații au utilizat firme-paravan pentru a evita plata TVA-ului, organizând tranzacții fictive și manipulând documentele contabile. Autoritățile au efectuat percheziții în nouă județe, confiscând bunuri, inclusiv 50 de autoturisme de lux și sume mari de bani, cu un sechestru total de peste 30 milioane lei. În urma acestor acțiuni, trei persoane au fost plasate sub control judiciar, iar altele au contestat măsurile de arest la domiciliu. Prejudiciul total din acest dosar depășește 90 milioane lei, iar structura rețelei de evaziune a implicat facturi fictive și circuite comerciale simulate.
Surse (17)
Articole din presă despre acest subiect
Cinci oameni de afaceri suspectați de evaziune fiscală au fost plasați în arest la domiciliu, într-un caz ce implică vânzări de mașini de lux rulate.
Cinci oameni de afaceri au fost reținuți pentru evaziune fiscală în domeniul autoturismelor de lux, cu un prejudiciu estimat de 100 milioane lei.
Cinci oameni de afaceri au fost reținuți de DNA pentru evaziune fiscală de 18 milioane de euro, procurorii solicitând arestarea preventivă a acestora.
Cinci oameni de afaceri au fost reținuți pentru evaziune fiscală, cu un prejudiciu estimat la aproape 100 de milioane de lei.
Procurorii DNA au reținut cinci inculpați în cazul unei rețele de evaziune fiscală care a provocat o frauda de 18 milioane de euro din TVA, confiscând bunuri de valoare semnificativă.
O funcționară ANAF din Iași a fost plasată sub control judiciar în dosarul de evaziune fiscală Automobile Leasing, alături de alte cinci persoane reținute de DNA.
Cinci persoane au fost reţinute de DNA pentru evaziune fiscală de 96 milioane de lei, utilizând firme-paravan pentru a eluda taxe.
Procurorii DNA investighează un caz de evaziune fiscală de 18 milioane de euro, implicând mai mulți antreprenori și un lanț de firme care au utilizat tranzacții fictive pentru a reduce obligațiile fiscale.
Cinci administratori și reprezentanți de firme au fost reținuți de DNA pentru evaziune fiscală de peste 96 de milioane de lei, legată de vânzarea de autoturisme de lux second-hand.
DNA a reținut cinci administratori de societăți comerciale pentru evaziune fiscală, prejudiciul estimat fiind de aproape 100 milioane lei.
Procurorii DNA au efectuat 50 de percheziții în județe din România, vizând un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu estimat de peste 90 milioane lei.
Cinci persoane au fost reținute și trei puse sub control judiciar de DNA în cazuri de evaziune fiscală legate de vânzarea de mașini de lux.
Cinci persoane au fost reținute de DNA pentru fraudă cu TVA, cauzând un prejudiciu de aproape 20 de milioane de euro bugetului României.
Procurorii DNA au confiscat bunuri de milioane de lei și au reținut cinci persoane în dosarul unei fraude de TVA de 90 de milioane de lei.
Procurorii DNA au reținut 5 inculpați în dosarul de evaziune fiscală Leasing Automobile, implicând fraude de 18 milioane de euro din TVA.
O funcționară ANAF din Iași a fost plasată sub control judiciar în dosarul de evaziune fiscală Automobile Leasing.
ANAF și DNA investighează o fraudă fiscală estimată la peste 90 de milioane de lei, implicând percheziții în București și opt județe.