Cinco oameni de afaceri reținuți pentru evaziune fiscală legată de vânzarea de mașini de lux
În cadrul unei anchete de evaziune fiscală, cinci oameni de afaceri au fost reținuți pentru implicarea în vânzarea de autoturisme de lux second-hand, prejudiciul estimat depășind 90-100 milioane de lei. Anchetatorii anticorupție au identificat o schemă complexă de fraudare a TVA-ului, care a funcționat între 2021 și ianuarie 2025, implicând societăți interconectate și utilizarea documentelor false pentru a evita obligațiile fiscale. Printre persoanele implicate se numără și o inspectoare fiscală din Iași, care a fost plasată sub control judiciar alături de alte două persoane. Autoritățile au impus sechestru pe bunuri în valoare de peste 30 milioane lei, inclusiv 50 de autoturisme de lux. Procurorii au contestat măsura de plasare în arest la domiciliu a suspecților.
Surse (6)
Articole din presă despre acest subiect
Cinci oameni de afaceri suspectați de evaziune fiscală au fost plasați în arest la domiciliu, într-un caz ce implică vânzări de mașini de lux rulate.
Cinci oameni de afaceri au fost reținuți pentru evaziune fiscală în domeniul autoturismelor de lux, cu un prejudiciu estimat de 100 milioane lei.
Cinci oameni de afaceri au fost reținuți de DNA pentru evaziune fiscală de 18 milioane de euro, procurorii solicitând arestarea preventivă a acestora.
Cinci oameni de afaceri au fost reținuți pentru evaziune fiscală, cu un prejudiciu estimat la aproape 100 de milioane de lei.
Procurorii DNA au reținut cinci inculpați în cazul unei rețele de evaziune fiscală care a provocat o frauda de 18 milioane de euro din TVA, confiscând bunuri de valoare semnificativă.
O funcționară ANAF din Iași a fost plasată sub control judiciar în dosarul de evaziune fiscală Automobile Leasing, alături de alte cinci persoane reținute de DNA.