Conducerile Autorității Vamale și ONPCSB, destituite în urma unui raport privind fluxuri suspecte de numerar de 1,8 miliarde de euro
Corpul de Control al Ministerului Finanțelor a finalizat un raport privind fluxuri de numerar transfrontaliere în valoare de aproximativ 1,8 miliarde de euro care au tranzitat România în perioada 2024-2025, identificând tipare repetitive de transport efectuate de un grup restrâns de persoane între Ucraina, Austria și Turcia. Majoritatea fondurilor au fost declarate prin punctele vamale Siret și Halmeu, datele indicând riscuri majore de spălare a banilor. În urma concluziilor raportului, care a evidențiat vulnerabilități sistemice, persoanele cu funcții de conducere din cadrul Autorității Vamale Române și Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor au fost destituite, iar documentația a fost transmisă autorităților judiciare pentru continuarea investigațiilor.
Surse (5)
Articole din presă despre acest subiect
Un raport al Ministerului Finanțelor a identificat tranzacții suspecte de numerar în valoare de 1,8 miliarde de euro care au traversat România în perioada 2024-2025.
Ministerul Finanțelor a raportat fluxuri semnificative de numerar transfrontalier prin România în perioada 2024-2025, înregistrând o scădere a acestora după intensificarea controalelor.
Un raport al Ministerului Finanțelor a scos la iveală fluxuri repetitive de numerar în valoare de aproape 1,8 miliarde de euro care au tranzitat frontierele României în perioada 2024-2025.
Un raport al Ministerului Finanțelor a identificat riscuri de spălare a banilor în urma transportului transfrontalier a 1,7 miliarde de euro prin România în perioada 2024-2025.
Ministerul Finanțelor a raportat fluxuri masive de numerar transfrontalier prin România în perioada 2024-2025, indicând riscuri de spălare a banilor.