Confiscare de 260 de milioane de euro în urma unei anchete europene privind fraudă fiscală în sectorul combustibililor
Unitatea de Poliție Economică și Financiară din Napoli, la cererea Parchetului European, a confiscat active în valoare de 260 de milioane de euro de la o organizație acuzată de fraudă fiscală prin importul și revânzarea combustibilului, eludând TVA-ul. Ancheta a dus la destructurarea grupării, care este suspectată de spălarea a peste 35 de milioane de euro și de generarea de facturi false pentru tranzacții de peste 1 miliard de euro, provocând pierderi semnificative bugetului italian. Măsurile vizează o companie legată de un antreprenor condamnat recent la închisoare.
Surse (4)
Articole din presă despre acest subiect
Parchetul European a destructurat o rețea mafiotă de fraudă cu TVA în Italia, cu legături în România.
Parchetul European a confiscat active de 260 de milioane de euro în cadrul unei operațiuni împotriva unei organizații criminale din Italia.
Poliția din Napoli a confiscat 260 de milioane de euro de la o organizație acuzată de fraudă fiscală și spălare de bani.
Poliția din Napoli confiscă active de 260 de milioane de euro într-o operațiune împotriva unei rețele de fraudă fiscală.