Controale fiscale în București: Evaziune și fraude semnificative descoperite de ANAF
În martie 2025, Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) a efectuat controale la mai multe firme din București, descoperind o evaziune fiscală semnificativă. Un operator economic a vândut detergenți între iulie și decembrie 2024 fără a înregistra toate veniturile, generând obligații fiscale suplimentare de 1.497.947 lei. Autoritățile fiscale au instituit măsuri asigurătorii și au sesizat organele de cercetare penală pentru a proteja bugetul de stat. De asemenea, DGAF a identificat o schemă de fraudă între două societăți afiliate, care au facturat servicii fictive, rezultând într-un prejudiciu estimat de aproape 2 milioane de lei. ANAF a anunțat că va continua acțiunile de control antifraudă, inclusiv verificarea veniturilor nedeclarate obținute de 11.000 de români din vânzări online de produse precum cosmetice și telefoane mobile, totalizând zeci de milioane de lei. Inspectorul șef serviciu antifraudă, Cosmin Neculiță, a subliniat că veniturile din vânzările ocazionale nu sunt impozabile, dar cele realizate cu scopul de a obține profit sunt supuse impozitării.
Surse (13)
Articole din presă despre acest subiect
Inspectorii DGAF au descoperit o fraudă fiscală de aproape 2 milioane de lei într-un operator economic din București.
Inspectorii DGAF au descoperit o fraudă fiscală de aproape 2 milioane lei la un operator economic din București.
ANAF a descoperit o fraudă fiscală de aproape 2 milioane de lei la o firmă din București, implicând servicii fictive pentru deducerea TVA-ului.
ANAF a descoperit o fraudă fiscală de aproape 2 milioane de lei la o firmă din București, implicând servicii fictive pentru deducerea TVA-ului.
ANAF a identificat 11.000 de persoane care vând online fără a declara veniturile, în special în domeniul produselor cosmetice și electronice.
ANAF a identificat 11.000 de persoane fizice care vând online fără a declara veniturile, în special în domeniul produselor cosmetice și electronice.
Inspectorii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală au descoperit o evaziune fiscală de aproape 1,5 milioane de lei la un operator economic din Bucureşti.
Inspectorii antifraudă au descoperit o evaziune fiscală de aproape 1,5 milioane de lei la un comerciant de detergenți din București.
Inspectorii DGAF au descoperit evaziune fiscală de aproape 1,5 milioane de lei la o firmă din București.
Inspectorii DGAF au descoperit obligații fiscale suplimentare de aproape 1,5 milioane lei la un operator economic din București, în urma unui control privind TVA și impozitul pe profit.
Inspectorii DGAF au descoperit obligații fiscale suplimentare de aproape 1,5 milioane de lei la o firmă din București care a vândut detergenți fără a înregistra toate veniturile.
Inspectorii DGAF au descoperit obligații fiscale suplimentare de aproape 1,5 milioane de lei la o firmă din București care a vândut detergenți fără a înregistra toate veniturile.
ANAF a descoperit o fraudă de 15 milioane de euro la firme de ride-sharing, conform ministrului Finanțelor, Tanczos Barna.