Destructurarea a trei grupări infracționale în România implicate în fraude informatice, înșelăciuni prin call-center și camătă cu spălare de bani

În perioada ianuarie 2024 - iulie 2025, autoritățile române au desfășurat mai multe operațiuni de amploare vizând destructurarea unor grupări infracționale organizate implicate în fraude informatice, înșelăciuni prin call-center și camătă cu spălare de bani. Prima grupare, activă din ianuarie 2024, a constituit șase call-center-uri în București și Brașov, prin care a înșelat aproximativ 300 de persoane din vestul Europei, Australia și Canada, folosind platforme false de tranzacționare și reclame înșelătoare cu imagini ale unor persoane publice. Victimele erau determinate să transfere bani și să instaleze programe de control la distanță pe dispozitivele lor, iar infractorii preluau controlul asupra conturilor de criptomonede și FinTech, manipulând fondurile și disimulând originea ilicită a banilor prin circuite financiare complexe. În urma a 26 de percheziții în București și județele Ilfov, Dâmbovița și Brașov, 13 persoane au fost reținute, iar alte 254 sunt urmărite penal, fiind ridicate sume importante de bani, echipamente IT și criptomonede. A doua grupare, formată din 19 membri în județul Ialomița, a acordat împrumuturi cu dobânzi între 10% și 100%, folosind amenințări și intimidări pentru recuperarea sumelor. Pentru a ascunde proveniența ilicită a banilor, gruparea a introdus în circuitul civil aproximativ 2 milioane de euro prin achiziția de autoturisme de lux din Ungaria, folosind societăți comerciale fantomă și evitând plata TVA. Anchetele continuă cu sprijinul polițiștilor de frontieră și jandarmilor. A treia grupare, formată din 16 persoane din comuna Afumați, județul Ilfov, a accesat ilegal peste 1.000 de conturi autentice ale contribuabililor britanici pe platforma guvernamentală „Government Gateway”, modificând date și creând conturi false pentru a solicita rambursări fiscale frauduloase prin sistemul PAYE, cauzând un prejudiciu de peste 1 milion de lire sterline. Banii obținuți ilegal au fost transferați în conturi controlate de grupare și retrași ulterior în numerar. Ancheta, începută în 2024 și coordonată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București, beneficiază de cooperare internațională cu EUROJUST și autoritățile britanice, inclusiv HM Revenue and Customs, și a inclus 13 percheziții în București și județele Ilfov, Giurgiu și Călărași. Cercetările continuă pentru identificarea tuturor membrilor grupărilor și recuperarea prejudiciilor.