Destructurarea a trei grupări infracționale în România implicate în fraude informatice, înșelăciuni prin call-center și camătă cu spălare de bani
În perioada ianuarie 2024 - iulie 2025, autoritățile române au desfășurat mai multe operațiuni de amploare vizând destructurarea unor grupări infracționale organizate implicate în fraude informatice, înșelăciuni prin call-center și camătă cu spălare de bani. Prima grupare, activă din ianuarie 2024, a constituit șase call-center-uri în București și Brașov, prin care a înșelat aproximativ 300 de persoane din vestul Europei, Australia și Canada, folosind platforme false de tranzacționare și reclame înșelătoare cu imagini ale unor persoane publice. Victimele erau determinate să transfere bani și să instaleze programe de control la distanță pe dispozitivele lor, iar infractorii preluau controlul asupra conturilor de criptomonede și FinTech, manipulând fondurile și disimulând originea ilicită a banilor prin circuite financiare complexe. În urma a 26 de percheziții în București și județele Ilfov, Dâmbovița și Brașov, 13 persoane au fost reținute, iar alte 254 sunt urmărite penal, fiind ridicate sume importante de bani, echipamente IT și criptomonede. A doua grupare, formată din 19 membri în județul Ialomița, a acordat împrumuturi cu dobânzi între 10% și 100%, folosind amenințări și intimidări pentru recuperarea sumelor. Pentru a ascunde proveniența ilicită a banilor, gruparea a introdus în circuitul civil aproximativ 2 milioane de euro prin achiziția de autoturisme de lux din Ungaria, folosind societăți comerciale fantomă și evitând plata TVA. Anchetele continuă cu sprijinul polițiștilor de frontieră și jandarmilor. A treia grupare, formată din 16 persoane din comuna Afumați, județul Ilfov, a accesat ilegal peste 1.000 de conturi autentice ale contribuabililor britanici pe platforma guvernamentală „Government Gateway”, modificând date și creând conturi false pentru a solicita rambursări fiscale frauduloase prin sistemul PAYE, cauzând un prejudiciu de peste 1 milion de lire sterline. Banii obținuți ilegal au fost transferați în conturi controlate de grupare și retrași ulterior în numerar. Ancheta, începută în 2024 și coordonată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București, beneficiază de cooperare internațională cu EUROJUST și autoritățile britanice, inclusiv HM Revenue and Customs, și a inclus 13 percheziții în București și județele Ilfov, Giurgiu și Călărași. Cercetările continuă pentru identificarea tuturor membrilor grupărilor și recuperarea prejudiciilor.
Surse (25)
Articole din presă despre acest subiect
DIICOT a reținut 13 persoane și urmărește penal alte 254 într-un dosar de înșelătorie prin call-center, implicând transferuri frauduloase de bani către persoane din străinătate.
Un grup de români din Afumați, Ilfov, este anchetat pentru o fraudă informatică prin care au furat peste un milion de lire sterline de la cetățeni britanici, folosind numerele lor de asigurare socială pentru a cere deduceri fiscale și alocații fictive.
DIICOT a reținut 13 persoane și urmărește penal alte 254 într-un dosar de înșelătorie prin call-center care a vizat victime din mai multe țări.
Poliția Română a destructurat o grupare transfrontalieră specializată în fraude informatice care a prejudiciat autoritățile fiscale britanice cu peste 1 milion de lire sterline.
O grupare infracțională din județul Ialomița a fost destructurată pentru cămătărie și spălare de bani, cu prejudicii de aproximativ două milioane de euro.
Poliția și DIICOT au efectuat 15 percheziții în patru județe pentru destructurarea unui grup infracțional organizat specializat în camătă, șantaj și spălare de bani.
Poliția și DIICOT au efectuat 15 percheziții în patru județe într-un dosar de camătă, șantaj și spălare de bani, vizând o grupare infracțională activă din 2020.
Procurorii D.I.I.C.O.T au efectuat percheziții în mai multe județe pentru destructurarea unei grupări de cămătari care ofereau împrumuturi cu dobânzi de până la 100% și spălau bani prin achiziția de mașini de lux din Ungaria.
O grupare de criminalitate organizată din județul Ialomița este anchetată pentru cămătărie și spălare de bani, cu prejudicii de aproximativ două milioane de euro.
Poliția Română a destructurat o rețea internațională de criminalitate informatică care a fraudat autoritățile fiscale britanice cu peste 1 milion de lire sterline.
Poliția Română a destructurat o rețea internațională de fraudă informatică care a cauzat un prejudiciu de peste 1 milion de lire sterline autorităților britanice.
O grupare infracțională a accesat ilegal sistemele digitale guvernamentale britanice pentru a comite fraude fiscale și spălare de bani, fiind efectuate 13 percheziții în România în 2024.
Poliția Română, în colaborare cu autoritățile britanice și EUROJUST, a efectuat 13 percheziții pentru destructurarea unei rețele care a fraudat sistemul fiscal britanic cu peste un milion de lire sterline.
O grupare infracțională din România este acuzată de fraudă informatică prin spargerea a peste 1.000 de conturi fiscale britanice, cauzând un prejudiciu de peste 1 milion de lire sterline.
Polițiștii români efectuează 13 percheziții în București și județele Ilfov, Giurgiu și Călărași într-un dosar privind o grupare care a fraudat autoritățile britanice cu peste un milion de lire sterline prin crearea de conturi false în aplicația guvernamentală britanică.
Treisprezece percheziții au fost efectuate în România la o grupare care a fraudat sistemul britanic de returnări de taxe, prejudiciul depășind un milion de lire sterline.
Poliția Română efectuează 13 percheziții în București și județele Ilfov, Giurgiu și Călărași într-un dosar privind fraudarea sistemului britanic de returnări de taxe, cu un prejudiciu de peste 1 milion de lire sterline.
Treisprezece percheziții au fost efectuate în București și județele Ilfov, Giurgiu și Călărași la o grupare care a fraudat sistemul britanic de returnări de taxe, cauzând un prejudiciu de peste un milion de lire sterline.
Poliția Română efectuează percheziții în București și județele Ilfov, Giurgiu și Călărași într-un dosar privind o grupare care a accesat ilegal sistemele digitale ale Guvernului britanic pentru fraudă informatică și spălare de bani.
16 suspecți sunt acuzați de fraudă fiscală prin accesarea ilegală a conturilor contribuabililor britanici și solicitarea de rambursări de taxe în valoare de peste 1 milion de lire sterline.
DIICOT și polițiștii au destructurat o rețea infracțională care înșela investitori din 10 țări prin centre de apel frauduloase în București și Brașov.
Circa 300 de persoane sunt audiate într-un dosar privind un grup infracțional organizat care opera call-center-uri ce înșelau victime din străinătate prin platforme de tranzacționare false.
Polițiștii și procurorii au efectuat 26 de percheziții în București și județele Ilfov, Dâmbovița și Brașov într-un dosar de fraudă prin call-center vizând victime din mai multe țări.
Aproximativ 300 de persoane vor fi audiate într-un dosar privind o grupare care a operat șase call-center-uri ce înșelau investitori din mai multe țări.
Aproximativ 300 de persoane vor fi audiate într-un dosar privind o grupare care a operat șase call-center-uri ce au înșelat investitori din mai multe țări.