Destructurarea unei rețele internaționale de fraudă informatică de către DIICOT
Pe 10 aprilie 2025, DIICOT a desfășurat o operațiune complexă, efectuată în colaborare cu Poliția Română, care a dus la reținerea a 12 persoane și la plasarea sub control judiciar a altor 33, într-un caz de înșelăciune cu investiții. Gruparea infracțională, activă din august 2024, a operat un call-center destinat atragerii de fonduri de la investitori din mai multe țări europene și din Canada, folosind nume celebre pentru a promova platforme de tranzacționare false. În urma perchezițiilor, au fost confiscate sume considerabile de bani și echipamente electronice. De asemenea, s-a descoperit că rețeaua a generat un prejudiciu estimat la 1,5 milioane de lire și 400.000 de euro, prin metode de phishing și manipulare psihologică, afectând peste 100 de victime din țări precum Canada, Franța, Belgia, Danemarca și Olanda. Autoritățile continuă investigațiile pentru a descoperi legăturile anterioare ale liderului grupului cu alte organizații infracționale și pentru a urmări fluxurile financiare ilegale.
Perspective suplimentare
Generează o discuție simulată între experți relevanți.
Verifică și aprofundează
Sursele poveștii
19 articole din 11 publicații, ordonate de la cel mai recent.
O rețea de escrocherie telefonică a fost destructurată de DIICOT, dar problema persistă datorită refacerii rapide a rețelelor de fraudă.
acum 1 anProcurorii DIICOT au reținut 12 persoane și au plasat sub control judiciar alte 33 într-un caz de înșelăciune internațională legat de investiții false.
acum 1 anDIICOT Buzău a destructurat o rețea de criminalitate informatică formată din 35 de români, implicată în fraude internaționale ce au generat pierderi de peste 2 milioane de euro.
acum 1 anOpt români au fost plasați sub control judiciar în urma unei operațiuni internaționale de combatere a criminalității informatice.
acum 1 anCinci persoane au fost reținute și alte opt plasate sub control judiciar în urma perchezițiilor legate de un dosar de spălare de bani.
acum 1 anCinci persoane au fost reținute și alte opt plasate sub control judiciar în urma perchezițiilor legate de un dosar de spălare de bani.
acum 1 anPoliția Română a efectuat 46 de percheziții în cadrul unei anchete privind un grup infracțional organizat specializat în înșelăciuni financiare internaționale.
acum 1 anO rețea de escroci a înșelat victime din mai multe țări europene, obținând peste 1,5 milioane de lire și 400 de mii de euro în șase ani.
acum 1 anO rețea de fraudă informatică a fost destructurată de DIICOT, implicând 35 de suspecți care au înșelat victime din mai multe țări europene.
acum 1 anAncheta DIICOT a dus la destructurarea unui grup infracțional organizat care a operat un call-center pentru înșelăciuni financiare internaționale.
acum 1 anDouăsprezece persoane au fost reținute și 33 plasate sub control judiciar într-un dosar de înșelăciune cu investiții, după percheziții efectuate de Poliția Română și DIICOT.
acum 1 anPoliția Română a efectuat 46 de percheziții în cadrul unei operațiuni împotriva unui grup infracțional organizat implicat în spălare de bani și înșelăciuni informatice.
acum 1 an