Destructurarea unei rețele internaționale de fraudă informatică de către DIICOT
Pe 10 aprilie 2025, DIICOT a desfășurat o operațiune complexă, efectuată în colaborare cu Poliția Română, care a dus la reținerea a 12 persoane și la plasarea sub control judiciar a altor 33, într-un caz de înșelăciune cu investiții. Gruparea infracțională, activă din august 2024, a operat un call-center destinat atragerii de fonduri de la investitori din mai multe țări europene și din Canada, folosind nume celebre pentru a promova platforme de tranzacționare false. În urma perchezițiilor, au fost confiscate sume considerabile de bani și echipamente electronice. De asemenea, s-a descoperit că rețeaua a generat un prejudiciu estimat la 1,5 milioane de lire și 400.000 de euro, prin metode de phishing și manipulare psihologică, afectând peste 100 de victime din țări precum Canada, Franța, Belgia, Danemarca și Olanda. Autoritățile continuă investigațiile pentru a descoperi legăturile anterioare ale liderului grupului cu alte organizații infracționale și pentru a urmări fluxurile financiare ilegale.
Surse (19)
Articole din presă despre acest subiect
O rețea de escrocherie telefonică a fost destructurată de DIICOT, dar problema persistă datorită refacerii rapide a rețelelor de fraudă.
Procurorii DIICOT au reținut 12 persoane și au plasat sub control judiciar alte 33 într-un caz de înșelăciune internațională legat de investiții false.
DIICOT Buzău a destructurat o rețea de criminalitate informatică formată din 35 de români, implicată în fraude internaționale ce au generat pierderi de peste 2 milioane de euro.
Opt români au fost plasați sub control judiciar în urma unei operațiuni internaționale de combatere a criminalității informatice.
Cinci persoane au fost reținute și alte opt plasate sub control judiciar în urma perchezițiilor legate de un dosar de spălare de bani.
Cinci persoane au fost reținute și alte opt plasate sub control judiciar în urma perchezițiilor legate de un dosar de spălare de bani.
Poliția Română a efectuat 46 de percheziții în cadrul unei anchete privind un grup infracțional organizat specializat în înșelăciuni financiare internaționale.
O rețea de escroci a înșelat victime din mai multe țări europene, obținând peste 1,5 milioane de lire și 400 de mii de euro în șase ani.
O rețea de fraudă informatică a fost destructurată de DIICOT, implicând 35 de suspecți care au înșelat victime din mai multe țări europene.
Ancheta DIICOT a dus la destructurarea unui grup infracțional organizat care a operat un call-center pentru înșelăciuni financiare internaționale.
Douăsprezece persoane au fost reținute și 33 plasate sub control judiciar într-un dosar de înșelăciune cu investiții, după percheziții efectuate de Poliția Română și DIICOT.
Poliția Română a efectuat 46 de percheziții în cadrul unei operațiuni împotriva unui grup infracțional organizat implicat în spălare de bani și înșelăciuni informatice.
Procurorii DIICOT au reținut 12 persoane și au pus sub control judiciar alte 33, într-un caz de înșelăciune internațională legat de investiții.
O rețea de brokeri falși a fost destructurată de DIICOT, cu 12 reținuți și 33 de persoane cercetate pentru înșelăciuni internaționale.
Procurorii DIICOT din Buzău au derulat o operațiune complexă împotriva unei rețele de fraudă informatică care a obținut peste 1,5 milioane de lire și 400.000 de euro în șase ani.
O rețea de brokeri escroci a fost descoperită, folosind nume celebre pentru a înșela clienți din mai multe țări.
O rețea de escroci online, implicând peste 50 de persoane, a fost descoperită în România, folosind nume celebre pentru a înșela clienții din mai multe țări.
DIICOT a demarat o anchetă împotriva unei rețele de brokeri care au înșelat peste 24.000 de victime în Germania, folosind nume cunoscute pentru a promova investiții false.
DIICOT a demarat o anchetă împotriva unei rețele de brokeri care au înșelat peste 24.000 de victime în Germania, folosind nume cunoscute pentru a promova investiții false.