Destructurarea unei rețele internaționale de fraudă și spălare de bani în România și Marea Britanie
Pe 9 aprilie 2025, procurorii DIICOT și polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate au desfășurat 46 de percheziții în cadrul unei anchete ce vizează un grup infracțional organizat, suspectat de înșelarea a peste 50 de persoane din Canada, Franța, Belgia, Danemarca și Olanda prin intermediul unor platforme de tranzacționare false. Gruparea, activă din august 2024, a operat un call-center care a determinat victimele să transfere sume de bani fără a primi acțiunile promise, folosind un sistem piramidal. Această acțiune a fost coordonată cu autoritățile din Marea Britanie, unde au avut loc șase percheziții simultane, și a beneficiat de suportul Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei. În plus, s-au descoperit legături cu o fraudă complexă din Germania, care a afectat 24.000 de victime. Autoritățile române investighează și o rețea de brokeri care a folosit nume celebre pentru a atrage clienți, având ca scop înșelăciunea prin reclame false pentru investiții în criptomonede. În urma acțiunilor, mai multe persoane au fost reținute și altele plasate sub control judiciar, iar anchetele continuă pentru a documenta activitățile infracționale și a recupera fondurile obținute ilegal.
Perspective suplimentare
Generează o discuție simulată între experți relevanți.
Verifică și aprofundează
Sursele poveștii
16 articole din 13 publicații, ordonate de la cel mai recent.
O rețea de brokeri escroci a fost descoperită, folosind nume celebre pentru a înșela clienți din mai multe țări.
acum 1 anO rețea de escroci online, implicând peste 50 de persoane, a fost descoperită în România, folosind nume celebre pentru a înșela clienții din mai multe țări.
acum 1 anDIICOT a demarat o anchetă împotriva unei rețele de brokeri care au înșelat peste 24.000 de victime în Germania, folosind nume cunoscute pentru a promova investiții false.
acum 1 anDIICOT a demarat o anchetă împotriva unei rețele de brokeri care au înșelat peste 24.000 de victime în Germania, folosind nume cunoscute pentru a promova investiții false.
acum 1 anProcurorii DIICOT au efectuat 31 de percheziții în mai multe județe din România și în Marea Britanie, într-un dosar de constituire a unui grup infracțional organizat și spălare a banilor.
acum 1 an35 de suspecți români au fost implicați într-o rețea de spălare a banilor proveniți din fraude informatice, cu sume totale depășind 1,5 milioane de lire sterline.
acum 1 anProcurorii DIICOT au desfășurat 31 de percheziții în România și Marea Britanie într-un caz de grup infracțional organizat implicat în spălarea banilor și fraude informatice.
acum 1 anAutoritățile române și britanice au efectuat 31 de percheziții în cadrul unei anchete privind spălarea de bani și fraudă informatică, vizând o rețea de 35 de români.
acum 1 anPoliția Română și DIICOT au efectuat percheziții în cadrul unei anchete privind un grup infracțional organizat implicat în spălarea banilor și fraude informatice.
acum 1 anZeci de percheziții au avut loc în România și Marea Britanie într-un caz de spălare a banilor și constituire de grup infracțional organizat, implicând 35 de suspecți români.
acum 1 anDIICOT a descoperit un grup infracțional organizat care a înșelat persoane din mai multe țări prin intermediul unui call-center, începând cu august 2024.
acum 1 anPeste 50 de suspecți, români și străini, sunt anchetați pentru constituirea unui grup infracțional organizat care a înșelat persoane interesate de investiții.
acum 1 an