Destructurarea unui grup infracțional specializat în înșelăciuni financiare
Pe 24 aprilie 2025, liderul unui grup infracțional, un bărbat de 32 de ani, și un complice de 33 de ani au fost arestați preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzați de inducerea în eroare a investitorilor din mai multe țări europene și din Canada. Grupul, activ din august 2024, a operat un call-center și a recrutat membri pentru a convinge victimele să investească în platforme false de tranzacționare. În urma acțiunilor desfășurate pe 9 și 10 aprilie 2025, anchetatorii au reținut inițial 12 persoane și au pus alte 33 sub control judiciar, cu peste 50 de persoane vizate de investigație. Acțiunea a beneficiat de sprijinul agenției europene EUROJUST, iar acuzațiile includ constituirea unui grup infracțional organizat, fals informatic, spălare de bani și înșelăciune.
Surse (4)
Articole din presă despre acest subiect
Un lider de grupare infracțională specializată în înșelarea investitorilor a fost arestat preventiv împreună cu un complice.
Două persoane au fost reținute pentru constituirea unui grup infracțional organizat care inducea în eroare investitorii.
Două persoane au fost arestate preventiv pentru constituirea unui grup infracțional organizat specializat în înșelăciuni legate de investiții.
Două persoane au fost arestate preventiv pentru constituirea unui grup infracțional organizat specializat în înșelăciuni financiare internaționale.