DGAF descoperă fraude fiscale în comerțul cu telefoane mobile și în tranzacții cu echipamente auto, stabilind prejudicii de peste 6 milioane de lei
Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) a finalizat un control la o societate din București activă în comerțul cu telefoane mobile, identificând o fraudă tip „carusel” de peste trei milioane de lei. Firma a folosit ilegal datele de identificare ale unei societăți din Finlanda, interpunând-o în circuitul tranzacțiilor intracomunitare pentru a obține scutirea de TVA fără operațiuni reale în perioada decembrie 2024 - februarie 2025. Ancheta a fost realizată în colaborare cu autoritățile fiscale din Cehia, Lituania și Finlanda, care au confirmat lipsa tranzacțiilor reale, iar DGAF a dispus măsuri asigurătorii și a sesizat organele competente pentru continuarea cercetărilor. În paralel, inspectorii antifraudă au finalizat verificările la o societate din Iași care produce echipamente electrice și electronice pentru autovehicule, constatând cheltuieli semnificative cu redevențe către o societate afiliată nerezidentă din UE, fără documente justificative clare, tranzacții considerate fără substanță economică și realizate exclusiv pentru diminuarea bazei impozabile. Ca urmare, contribuabilului i-au fost stabilite obligații fiscale suplimentare de peste 2,9 milioane de lei. Acțiunile reflectă angajamentul autorităților în combaterea evaziunii fiscale și protejarea bugetului public prin identificarea și sancționarea fraudelor fiscale complexe.
Surse (8)
Articole din presă despre acest subiect
Inspectorii antifraudă au descoperit la o societate din Iași tranzacții fictive cu o firmă afiliată nerezidentă, stabilind obligații fiscale suplimentare de peste 2,9 milioane de lei.
Inspectorii DGAF au descoperit că o societate din București a declarat livrări intracomunitare fictive către o firmă din Finlanda în perioada decembrie 2024 - februarie 2025.
ANAF a descoperit o fraudă „carusel” de peste trei milioane de lei la o firmă din București care a folosit ilegal datele unei societăți finlandeze pentru a evita plata TVA.
DGAF a descoperit o fraudă fiscală de peste 3 milioane de lei în cazul unei societăți din București care a declarat tranzacții fictive cu o firmă din Finlanda pentru a evita plata TVA.
Inspectorii DGAF au descoperit o fraudă fiscală de peste 3 milioane de lei în cazul unei societăți din București care a folosit ilegal datele unei firme finlandeze pentru a evita plata TVA.
ANAF a descoperit o fraudă de peste trei milioane de lei prin utilizarea ilegală a datelor unei firme finlandeze pentru a evita plata TVA de către o societate din București.
ANAF a descoperit o fraudă „carusel” de peste trei milioane de lei la o firmă din București care a folosit ilegal datele unei societăți finlandeze pentru a evita plata TVA.
ANAF a descoperit o fraudă fiscală de peste trei milioane de lei la o societate din Bucureşti care a folosit ilegal datele unei firme finlandeze pentru a evita plata TVA.