DGAF finalizează verificări antifraudă la societăți din București și Timișoara

Direcţia generală antifraudă fiscală (DGAF) a finalizat recent verificările la mai multe societăți comerciale din București și Timișoara, identificând nereguli semnificative în domeniul fiscal. La o societate din București, care a activat în transportul alternativ și acum desfășoară activități de comerț, inspectorii au descoperit achiziții fictive de peste 5 milioane de lei, generând un prejudiciu de 1,52 milioane de lei la bugetul de stat, precum și neplata impozitelor aferente salariilor, prejudiciind astfel bugetul cu aproximativ 70.000 lei. O altă societate din București, activând în comerțul cu materiale de construcții, a fost sancționată pentru nedeclarația impozitelor și taxelor aferente vânzărilor, cu un prejudiciu estimat de peste 2,4 milioane de lei. În acest caz, DGAF va sesiza organele de urmărire penală. De asemenea, la Timișoara, trei societăți comerciale administrate de aceeași persoană, care au prestat servicii de transport alternativ prin Uber și Bolt, au fost radiate pentru a îngreuna verificările. Acestea nu au declarat venituri de aproximativ 1,4 milioane lei între decembrie 2022 și martie 2024, prejudiciind bugetul de stat și drepturile sociale ale angajaților. DGAF a introdus formularul 397 pentru a identifica rapid neregulile în domeniul transportului alternativ și va efectua controale rapide în caz de neconformare.