DIICOT destructurează un grup infracțional care a operat o schemă de înșelătorie cu investiții fictive prin call-centere în București și Brașov
În iulie 2025, procurorii DIICOT au reținut 13 suspecți din București și Brașov, acuzați de constituirea unui grup infracțional organizat implicat în acces ilegal la sisteme informatice, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave și operațiuni ilegale cu instrumente de plată fără numerar. Gruparea a operat șase call-centere prin care a păcălit 254 de persoane din zece țări, inclusiv Austria, Australia, Canada, Franța, Belgia, Danemarca, Olanda, Suedia, Spania și Italia, să transfere sume importante de bani pe platforme de tranzacționare fictive, folosind reclame înșelătoare și imagini ale unor persoane publice. Începând din ianuarie 2024, peste 200 de români au fost recrutați pentru a accesa ilegal conturile victimelor prin instalarea de programe spion pe telefoanele acestora. În urma perchezițiilor, au fost ridicate peste 200.000 de euro, echipamente IT, ceasuri și alte bunuri de lux, iar asupra unor mașini, portofele electronice cu criptomonede și sume în dolari și euro a fost instituit sechestru asigurător, valoarea totală a bunurilor sechestrate depășind 240.000 de euro și dolari. Ancheta vizează aproximativ 267 de persoane, inclusiv membri ai grupului din paliere inferioare, evidențiind o fraudă complexă cu impact internațional.
Surse (10)
Articole din presă despre acest subiect
Treisprezece suspecți din București și Brașov au fost arestați pentru coordonarea unei escrocherii financiare ce a prejudiciat sute de cetățeni străini din zece țări.
DIICOT a destructurat o rețea de 13 suspecți care au înființat 6 call-centere în București și Brașov pentru a frauda cetățeni străini prin platforme fictive de tranzacționare.
DIICOT a reținut 13 persoane într-un dosar de criminalitate organizată privind fraude informatice și operațiuni ilegale cu instrumente de plată fără numerar.
DIICOT a reținut 13 persoane și urmărește penal alte 254 într-un dosar de înșelătorie prin call-center, implicând transferuri frauduloase de bani către persoane din străinătate.
DIICOT a reținut 13 persoane și urmărește penal alte 254 într-un dosar de înșelătorie prin call-center care a vizat victime din mai multe țări.
O grupare infracțională din județul Ialomița a fost destructurată pentru cămătărie și spălare de bani, cu prejudicii de aproximativ două milioane de euro.
Poliția și DIICOT au efectuat 15 percheziții în patru județe pentru destructurarea unui grup infracțional organizat specializat în camătă, șantaj și spălare de bani.
Poliția și DIICOT au efectuat 15 percheziții în patru județe într-un dosar de camătă, șantaj și spălare de bani, vizând o grupare infracțională activă din 2020.
Procurorii D.I.I.C.O.T au efectuat percheziții în mai multe județe pentru destructurarea unei grupări de cămătari care ofereau împrumuturi cu dobânzi de până la 100% și spălau bani prin achiziția de mașini de lux din Ungaria.
O grupare de criminalitate organizată din județul Ialomița este anchetată pentru cămătărie și spălare de bani, cu prejudicii de aproximativ două milioane de euro.