DIICOT efectuează 13 percheziții în patru județe într-un dosar de fraudă cu deșeuri reciclabile și înșelăciune cu prejudiciu de peste 21 milioane de lei
La data de 11 iunie 2025, procurorii DIICOT Gorj și polițiștii de la Crimă Organizată au efectuat 13 percheziții simultane în județele Gorj, Mehedinți, Dolj și Ilfov într-un dosar complex de fraudă cu deșeuri reciclabile și înșelăciune. Gruparea, activă din 2021 până în iunie 2024, a raportat fictiv cantități de deșeuri provenite din ambalaje reciclate pentru a obține ilegal fonduri de la organizațiile responsabile cu reciclarea, evitând plata taxelor legale și inducând în eroare Administrația Fondului pentru Mediu. Practica frauduloasă a permis obținerea unor sume importante în mod ilegal, iar prejudiciul total estimat depășește 21 de milioane de lei. Ancheta vizează constituirea unui grup infracțional, înșelăciune și spălare de bani, iar audierile suspectilor continuă la sediul DIICOT Gorj, beneficiind de sprijinul mai multor structuri de poliție și jandarmi din regiune.
Surse (3)
Articole din presă despre acest subiect
Procurorii DIICOT au efectuat percheziții în Gorj, Mehedinți, Dolj și Ilfov într-un dosar de fraudă cu deșeuri și spălare de bani, prejudiciul fiind estimat la peste 21 milioane de lei.
Percheziții în mai multe județe din România într-un dosar de înșelăciune și spălare de bani legat de deșeuri și taxe frauduloase.
Procurorii DIICOT au descins în mai multe județe pentru a destructura un grup infracțional implicat în fraudă cu deșeuri reciclabile și evaziune fiscală în valoare de peste 21 milioane de lei.