DIICOT efectuează 13 percheziții în patru județe într-un dosar de fraudă legat de gestionarea deșeurilor reciclabile cu prejudiciu de peste 21 milioane de lei
În data de 11 iunie 2025, procurorii DIICOT au realizat 13 percheziții domiciliare în județele Gorj, Mehedinți, Dolj și Ilfov într-un dosar complex de fraudă legat de gestionarea deșeurilor reciclabile, activitate desfășurată între 2021 și iunie 2024. Gruparea infracțională, formată din cinci suspecți, a raportat fictiv cantități de deșeuri pentru a obține ilegal fonduri de la organizațiile OIREP, inducând în eroare Administrația Fondului pentru Mediu și evitând plata taxelor de peste 2 lei pe kilogram de deșeuri nereciclate sau nevalorificate. Membrii rețelei au falsificat evidențele contabile și au creat un mecanism de raportare fictivă, ceea ce a permis sustragerea de sume importante, prejudiciul estimat fiind de peste 21 de milioane de lei. Acțiunea a beneficiat de sprijinul mai multor structuri de poliție și jandarmi din regiune, iar ancheta continuă cu audieri la sediul DIICOT Gorj pentru identificarea întregii rețele și a eventualilor complici.
Surse (8)
Articole din presă despre acest subiect
Procurorii DIICOT au efectuat percheziții în Gorj, Mehedinți, Dolj și Ilfov într-un dosar de fraudă cu deșeuri și spălare de bani, prejudiciul fiind estimat la peste 21 milioane de lei.
Percheziții în mai multe județe din România într-un dosar de înșelăciune și spălare de bani legat de deșeuri și taxe frauduloase.
Procurorii DIICOT au descins în mai multe județe pentru a destructura un grup infracțional implicat în fraudă cu deșeuri reciclabile și evaziune fiscală în valoare de peste 21 milioane de lei.
DIICOT a destructurat o rețea de escrocherii în domeniul reciclării, cu prejudiciu de peste 21 milioane de lei, prin falsificarea documentelor și raportarea fictivă a deșeurilor reciclate.
Poliţiştii şi procurorii au efectuat 13 percheziţii în judeţele Gorj, Mehedinţi, Dolj şi Ilfov într-un dosar de fraudă legat de deşeuri, prejudiciul fiind de peste 21 de milioane de lei.
Poliţiştii şi procurorii au efectuat 13 percheziţii în mai multe judeţe într-un dosar de fraudă legat de deşeuri și spălare de bani, prejudiciul fiind de peste 21 de milioane de lei.
Inspectorii DGAF au descoperit tranzacţii fictive la patru societăţi comerciale din Bucureşti, cu o valoare totală estimată a obligaţiilor fiscale de 9.374.228 lei.
Inspectorii DGAF au descoperit tranzacții fictive în domeniul colectării deșeurilor, cu un prejudiciu estimat de peste 9,37 milioane lei.