DIICOT investighează o înșelătorie de 2,5 milioane de dolari comisă de un fals prinț din Dubai
Procurorii DIICOT Maramureș au deschis o anchetă penală in rem pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune, vizând o fraudă internațională în care o femeie de afaceri a pierdut peste 2,5 milioane de dolari. Autorul schemei, un cetățean nigerian identificat de jurnaliștii de investigație drept Henry Eke, a utilizat identitatea falsă a prințului moștenitor al Dubaiului pe o platformă profesională pentru a manipula victima să investească într-o fundație umanitară fictivă și să achite numeroase comisioane administrative. Deși suspectul a fost localizat în Nigeria, acesta se află în prezent în libertate, iar autoritățile române colaborează cu serviciile de combatere a criminalității organizate pentru a reconstitui traseul banilor fragmentați și transferați prin conturi internaționale complexe.
Perspective suplimentare
Generează o discuție simulată între experți relevanți.
Verifică și aprofundează
Sursele poveștii
16 articole din 11 publicații, ordonate de la cel mai recent.
O femeie de afaceri din Baia Mare a fost păgubită cu peste 2,5 milioane de dolari de un fals prinț din Dubai
acum 5 luniO femeie din România a fost înșelată cu peste 2 milioane de dolari de un fals prinț nigerian, într-un caz investigat acum de procurorii DIICOT.
acum 5 luniO antreprenoare din România a fost înșelată cu peste 2 milioane de dolari de un fals prinț din Dubai
acum 5 luniDIICOT a deschis un dosar penal în cazul unei femei de afaceri înșelate cu peste 2 milioane de dolari de un fals prinț din Dubai
acum 5 luniO femeie de afaceri din România a pierdut peste 2,5 milioane de dolari în urma unei înșelătorii orchestrate de un fals prinț din Dubai.
acum 5 luniDIICOT a deschis un dosar penal în cazul femeii de afaceri înșelate cu 2,5 milioane de dolari de un fals prinț
acum 5 luniO femeie de afaceri din România a fost înșelată cu peste 2 milioane de dolari de un bărbat care s-a prezentat drept prințul moștenitor al Dubaiului
acum 5 luniDIICOT Maramureș anchetează o fraudă de peste 2 milioane de dolari comisă de un fals prinț din Dubai
acum 5 luniO femeie de afaceri din România a fost înșelată cu 2,5 milioane de dolari de un fals prinț din Dubai
acum 5 luniDIICOT investighează o înșelăciune de peste 2 milioane de dolari vizând o femeie de afaceri din Baia Mare
acum 5 luniO româncă a pierdut 2,5 milioane de dolari după ce a fost înșelată de un nigerian care s-a dat drept prinț din Dubai.
acum 5 luniO investigație OCCRP dezvăluie cum o româncă a fost înșelată cu 2,5 milioane de dolari de un fals prinț din Dubai
acum 5 luni