DNA a destructurat o rețea de evaziune fiscală în domeniul curieratului cu un prejudiciu de 50 de milioane de lei
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție Timișoara au început acțiunea penală și au reținut șase persoane, inclusiv contabili și administratori, implicați într-un mecanism complex de evaziune fiscală desfășurat prin intermediul unor societăți-fantomă. Rețeaua a utilizat facturi fictive și a omis declararea a mii de curieri, mascând salariile acestora sub formă de restituiri de împrumuturi pentru a eluda plata contribuțiilor către bugetul de stat. În urma perchezițiilor efectuate la nivel național, anchetatorii au instituit sechestru asigurător pe bunurile și conturile suspecților și au solicitat arestarea preventivă a trei dintre aceștia, precum și în lipsă pentru administratorul grupării care s-a sustras urmăririi penale.
Perspective suplimentare
Generează o discuție simulată între experți relevanți.
Verifică și aprofundează
Sursele poveștii
4 articole din 4 publicații, ordonate de la cel mai recent.
DNA a reținut mai multe persoane într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu estimat la peste 50 de milioane de lei prin intermediul unor firme de curierat.
acum 1 lunăDNA a reținut șase persoane și a solicitat arestarea în lipsă a administratorului unei rețele de firme acuzate de evaziune fiscală de peste 50 de milioane de lei.
acum 1 lunăProcurorii DNA au reținut șase persoane într-un dosar de evaziune fiscală prin firme-fantomă și curieri nedeclarați, cu un prejudiciu estimat la peste 50 de milioane de lei.
acum 1 lunăȘase persoane au fost puse sub acuzare de DNA pentru evaziune fiscală și prejudicierea bugetului de stat cu peste 50 de milioane de lei.
acum 1 lună