DNA a destructurat o rețea de evaziune fiscală în domeniul curieratului cu un prejudiciu estimat la 50 de milioane de lei
Procurorii DNA Timișoara au început acțiunea penală împotriva unei rețele implicate într-o schemă complexă de evaziune fiscală în sectorul livrărilor prin platforme online, utilizând societăți-fantomă și facturi fictive pentru a eluda plata taxelor salariale a mii de curieri. Autoritățile au dispus reținerea a șase persoane, au instituit sechestru asigurător pe bunurile și conturile inculpaților și au solicitat arestarea preventivă pentru trei dintre aceștia, precum și în lipsă pentru un alt suspect care se sustrage urmăririi penale. Ancheta, desfășurată în urma a zeci de percheziții la nivel național, vizează un prejudiciu estimat la peste 50 de milioane de lei adus bugetului de stat.
Perspective suplimentare
Generează o discuție simulată între experți relevanți.
Verifică și aprofundează
Sursele poveștii
19 articole din 11 publicații, ordonate de la cel mai recent.
DNA a reținut mai multe persoane într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu estimat la peste 50 de milioane de lei prin intermediul unor firme de curierat.
acum 1 lunăDNA a reținut șase persoane și a solicitat arestarea în lipsă a administratorului unei rețele de firme acuzate de evaziune fiscală de peste 50 de milioane de lei.
acum 1 lunăProcurorii DNA au reținut șase persoane într-un dosar de evaziune fiscală prin firme-fantomă și curieri nedeclarați, cu un prejudiciu estimat la peste 50 de milioane de lei.
acum 1 lunăȘase persoane au fost puse sub acuzare de DNA pentru evaziune fiscală și prejudicierea bugetului de stat cu peste 50 de milioane de lei.
acum 1 lunăANAF a identificat un prejudiciu de peste 15,4 milioane de lei adus bugetului de stat de către o firmă de pază prin subdeclararea orelor de muncă.
acum 1 lunăDirecția Generală Antifraudă Fiscală a identificat un prejudiciu de peste 15 milioane de lei cauzat de o firmă de pază prin nedeclararea orelor de muncă.
acum 1 lunăInspectorii Antifraudă au descoperit un mecanism de evaziune fiscală de peste 15 milioane de lei la o firmă de pază cu 250 de angajați.
acum 1 lunăANAF a identificat un prejudiciu de peste 15 milioane de lei cauzat de o companie de pază prin evaziune fiscală și muncă nedeclarată.
acum 1 lunăInspectorii antifraudă au descoperit o evaziune fiscală de peste 15,4 milioane de lei în sectorul serviciilor de pază și protecție.
acum 1 lunăInspectorii ANAF au deconspirat un mecanism de evaziune fiscală prin muncă nedeclarată și facturi fictive la o firmă de pază cu 250 de angajați.
acum 1 lunăInspectorii ANAF au deconspirat o schemă de evaziune fiscală în valoare de peste 15 milioane de lei în sectorul serviciilor de pază.
acum 1 lunăProcurorii DNA au declanșat o amplă acțiune de percheziții vizând o rețea de firme acuzate de evaziune fiscală prin platforme de livrare online.
acum 1 lună