DNA investighează o rețea de evaziune fiscală și spălare de bani în Argeș
Direcția Națională Anticorupție din Pitești a demarat o anchetă privind o rețea de evaziune fiscală și spălare de bani, cu un prejudiciu estimat la aproape 10 milioane de euro. Luni, 28 iulie 2025, procurorii au efectuat nouă percheziții în județul Argeș, vizând șase sedii de firme și trei locuințe ale persoanelor implicate, în cadrul unei investigații ce vizează activități ilegale desfășurate între 2022 și 2024. Aceste acțiuni sunt parte a eforturilor autorităților de a reduce pierderile la bugetul de stat și de a elimina sursele ilicite de finanțare. Dosarul, constituit în martie 2025, implică 12 persoane fizice și 3 persoane juridice, iar suma rambursată ilegal din TVA este de 46.502.856 lei.
Surse (5)
Articole din presă despre acest subiect
DNA Pitești investighează o rețea de evaziune fiscală și spălare de bani cu un prejudiciu estimat la peste 9 milioane de euro.
Procurorii DNA investighează o evaziune fiscală estimată la 9 milioane de euro, implicând mai multe societăți comerciale.
Procurorii DNA investighează suspiciuni de evaziune fiscală și spălare de bani în județul Argeș, cu un prejudiciu estimat de peste 9 milioane de euro.
Procurorii DNA efectuează luni percheziţii în judeţul Argeş, vizând evaziunea fiscală şi spălarea banilor, cu un prejudiciu estimat la 9 milioane de euro.
Procurorii DNA efectuează luni percheziții în județul Argeș pentru a investiga evaziunea fiscală și spălarea banilor, cu un prejudiciu estimat la 9 milioane de euro.