DNA investighează o schemă de evaziune fiscală și spălare de bani în Pitești, cu prejudiciu de peste 46 milioane lei
Direcția Națională Anticorupție (DNA) a demarat o anchetă în Pitești, vizând o schemă complexă de rambursare ilegală de TVA, estimată la 46.502.856 lei, care ar fi fost operată de mai multe firme între 2022 și 2024. Trei administratori de firme, Mihai Marian Marius, Sebastian Dica și Alina Ionela Bebu, au fost reținuți, fiind acuzați de stabilirea cu rea-credință a impozitelor și spălarea banilor prin simularea de tranzacții comerciale fictive. În plus, alți nouă suspecți, inclusiv persoane fizice și juridice, sunt investigate pentru aceleași infracțiuni. Procurorii au dispus măsuri de control judiciar pentru o parte dintre inculpați, care trebuie să respecte anumite obligații, inclusiv interdicția de a părăsi țara fără aprobatul procurorului. Ancheta continuă pentru a documenta toate aspectele legate de evaziune fiscală și spălare de bani.
Surse (7)
Articole din presă despre acest subiect
Trei afaceriști au fost reținuți de DNA pentru o schemă de rambursare ilegală de TVA, cu un prejudiciu de 46 milioane lei.
Trei afaceriști au fost reținuți de DNA pentru o schemă de rambursare ilegală de TVA, cu un prejudiciu de 46 milioane lei.
DNA investighează un caz de evaziune fiscală și spălare de bani în Pitești, implicând mai multe firme și persoane de afaceri.
Trei administratori de firme au fost reținuți de DNA pentru prejudicierea statului cu peste 9 milioane de euro prin evaziune fiscală și spălare de bani.
DNA investighează un caz de evaziune fiscală și spălare de bani în Pitești, implicând mai multe firme și oameni de afaceri.
DNA investighează un caz de evaziune fiscală și spălare de bani în Pitești, cu un prejudiciu estimat la peste 46 milioane lei.
DNA investighează un caz de evaziune fiscală și spălare de bani în Pitești, implicând sume de peste 46 milioane lei.