DNA reține cinci persoane în dosarul de evaziune fiscală privind fraude cu TVA
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au reținut cinci administratori de societăți comerciale în cadrul unei anchete privind o schemă complexă de evaziune fiscală, cu un prejudiciu estimat la peste 96 milioane lei, echivalentul a aproximativ 20 milioane euro. În urma acțiunii din 3 septembrie 2025, desfășurată în nouă județe, au fost efectuate aproape 50 de percheziții și au fost identificate bunuri în valoare de 31 milioane lei, inclusiv peste 50 de mașini de lux. Inculpații sunt suspectați de utilizarea de firme „bidon” și de tranzacții fictive pentru a evita plata TVA-ului pe vânzările de autoturisme second-hand importate din Uniunea Europeană. Controlul judiciar a fost impus pentru trei persoane, iar câteva dintre reținerile recente sunt legate de afaceristul Gabriel Hăulică, cunoscut pentru implicarea în evaziunea fiscală. Autoritățile continuă investigațiile și colectarea de probe, subliniind amploarea fraudelor fiscale care afectează bugetul de stat.
Surse (20)
Articole din presă despre acest subiect
Procurorii DNA investighează un caz de evaziune fiscală de 18 milioane de euro, implicând mai mulți antreprenori și un lanț de firme care au utilizat tranzacții fictive pentru a reduce obligațiile fiscale.
Cinci administratori și reprezentanți de firme au fost reținuți de DNA pentru evaziune fiscală de peste 96 de milioane de lei, legată de vânzarea de autoturisme de lux second-hand.
DNA a reținut cinci administratori de societăți comerciale pentru evaziune fiscală, prejudiciul estimat fiind de aproape 100 milioane lei.
Procurorii DNA au efectuat 50 de percheziții în județe din România, vizând un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu estimat de peste 90 milioane lei.
Cinci persoane au fost reținute și trei puse sub control judiciar de DNA în cazuri de evaziune fiscală legate de vânzarea de mașini de lux.
Cinci persoane au fost reținute de DNA pentru fraudă cu TVA, cauzând un prejudiciu de aproape 20 de milioane de euro bugetului României.
Procurorii DNA au confiscat bunuri de milioane de lei și au reținut cinci persoane în dosarul unei fraude de TVA de 90 de milioane de lei.
Procurorii DNA au reținut 5 inculpați în dosarul de evaziune fiscală Leasing Automobile, implicând fraude de 18 milioane de euro din TVA.
Ministerul Finanțelor a demarat o acțiune împotriva unei rețele de firme implicate în fraudarea TVA-ului, cu verificări efectuate în 17 locuri din România.
ANAF și DNA investighează o fraudă fiscală estimată la peste 90 de milioane de lei, implicând percheziții în București și opt județe.
Direcția Generală Antifraudă Fiscală ANAF a descoperit un prejudiciu de peste 90 de milioane de lei într-o schemă de fraudă cu mașini second-hand.
Inspectorii DGAF, împreună cu DNA, au identificat fraude fiscale de peste 90 milioane de lei din TVA în comerțul cu autoturisme second-hand.
O operațiune antifraudă a dezvăluit un sistem de evaziune fiscală prin tranzacții false cu mașini second-hand în România.
DNA investighează infracțiuni de evaziune fiscală estimate la peste 90 de milioane de lei.
Procurorii DNA efectuează percheziții la 47 de adrese într-un dosar de evaziune fiscală ce implică prejudiciu de peste 90 milioane lei.
Procurorii anticorupție au efectuat 47 de percheziții în București și opt județe într-un caz de evaziune fiscală cu prejudiciu de peste 90 milioane lei.
DNA anunță o anchetă cu prejudiciu estimat la peste 90 de milioane de lei, desfășurând 47 de percheziții în mai multe județe.
Procurorii DNA au desfășurat 47 de percheziții în nouă județe într-un dosar de evaziune fiscală ce implică un prejudiciu de peste 90 milioane lei.
Procurorii DNA efectuează percheziții în București și opt județe într-un caz de evaziune fiscală legat de vânzări de mașini de lux.
Descinderi au avut loc în mai multe județe din România într-o operațiune de combatere a evaziunii fiscale.