Două persoane arestate preventiv într-un dosar de evaziune fiscală și bancrută frauduloasă cu un prejudiciu de 16 milioane de lei
Curtea de Apel Craiova a dispus arestarea preventivă a doi suspecți și plasarea sub control judiciar a unei a treia persoane în cadrul unei anchete privind o schemă de evaziune fiscală și bancrută frauduloasă ce a cauzat un prejudiciu de aproximativ 16 milioane de lei. Investigația, desfășurată sub egida Operațiunii „Jupiter”, vizează opt persoane fizice și două firme de pază acuzate de emiterea unor facturi fictive către Regionala CFR Craiova și utilizarea activelor în interes personal. Pentru recuperarea pagubei aduse bugetului de stat, autoritățile au instituit sechestru asigurător pe bunurile celor implicați, procesul vizând inclusiv falimentul controlat al societăților comerciale utilizate în activitatea infracțională.
Surse (3)
Articole din presă despre acest subiect
O fraudă de peste 3,1 milioane de euro în dauna Regionalei CFR Craiova a dus la arestarea preventivă a două persoane
Trei persoane au fost arestate într-un dosar de fraudă de 16 milioane de lei care vizează Regionala CFR Craiova
Trei persoane au fost reținute în Dolj pentru infracțiuni economice cu un prejudiciu de 16 milioane de lei