Hok Seng Ling și Zhimin Qian condamnați pentru spălare de bani, cea mai mare confiscare de criptomonede din istoria Regatului Unit
Hok Seng Ling și Zhimin Qian au fost condamnați la Curtea Crown din Southwark pentru spălare de bani, fiind implicați într-o schemă care a afectat peste 128.000 de victime din China. Qian a primit o pedeapsă de 11 ani și opt luni, iar Ling de patru ani și 11 luni, după ce au spălat fonduri obținute ilegal prin criptomonede. Poliția Metropolitană din Londra a realizat cea mai mare confiscare de criptomonede din istorie, recuperând bitcoin în valoare de miliarde de lire sterline de la cei doi, iar autoritățile britanice au colaborat cu poliția chineză pentru a aduna dovezi privind originea criminală a activelor. Investitorii din China speră să recupereze o parte din banii pierduți.
Surse (6)
Articole din presă despre acest subiect
Zeiţa Bogăţiei, Zhimin Qian, a fost prinsă după cinci ani de fugă, fiind acuzată de înșelarea a peste 100.000 de investitori.
O femeie din China a fost condamnată la 11 ani și 8 luni de închisoare în Marea Britanie pentru spălare de bani, după ce a deturnat fonduri de la pensionari pentru a investi în criptomonede.
Două persoane au fost condamnate în Marea Britanie pentru spălarea a peste 5,5 miliarde de lire sterline în criptomonede.
Două persoane au fost condamnate în Londra pentru spălare de bani în valoare de miliarde de lire sterline.
Doi cetățeni, un malaysian și o chineză, au fost condamnați în Londra pentru spălare de bani prin criptomonede.
O femeie acuzată de fraudă cu criptomonede va fi condamnată în Marea Britanie pentru spălare de bani.