Investigația Recorder dezvăluie nereguli grave în activitatea ANAF legate de o firmă-fantomă din România
O investigație realizată de Recorder a expus nereguli majore legate de firma Regional Infrastructure Company for Highways, Roads, Bridges and Tunnels SRL (RICHRBT 1 SRL), care a raportat venituri de peste 3,6 miliarde lei în 2023, deși operarea sa este suspectă. Sediul declarat al firmei corespunde unei toalete publice din Piața Charles de Gaulle, iar informațiile din bilanțurile depuse la ANAF nu se aliniază cu realitatea, stârnind îngrijorări privind validarea lor fără verificări adecvate. ANAF a primit multiple sesizări despre activitățile suspecte ale firmei, iar președintele instituției a confirmat că se află în desfășurare verificări detaliate. Firma, considerată o entitate fantomă, se află pe locul 64 în topul celor mai mari companii din România și a fost implicată în scheme de fraudă, inclusiv confiscarea ilegală a afacerii de la un român prin utilizarea unor semnături falsificate. Detaliile legate de investigație sunt confidențiale, însă ANAF este sub presiune pentru a răspunde eficient deficitului bugetar adaptându-se la aceste noi descoperiri.
Surse (4)
Articole din presă despre acest subiect
O investigație a Recorder a descoperit o firmă-fantomă care a raportat venituri de 3,6 miliarde de lei, utilizând adrese fictive, inclusiv o toaletă publică din București.
O anchetă a desoperit că firma RICHRBT, inclusă în top 100 companii din România, este o firmă-fantomă fără activitate reală.
Investigația Recorder relevă fraude extinse legate de firma RICHRBT 1 SRL, care pretinde că se ocupă cu construcția drumurilor, dar are legături suspecte și informații falsificate.
O anchetă a Recorder evidențiază capcanele evaziunii fiscale în România, arătând nereguli semnificative în activitatea ANAF și existența unor firme fantomă profitabile.