Investigație de înșelăciune în care sunt implicate sora fostului ministru Carmen Dan și alte persoane
Pe 15 octombrie 2025, polițiștii din București și județele Gorj și Ilfov au desfășurat percheziții în cadrul unei anchete de înșelăciune economică, vizând un bărbat de 38 de ani, manager la CH Robinson Worldwide Romania SRL, suspectat că a generat plăți de aproximativ 1.700.000 de euro prin prezentarea de facturi false. Investigarea a continuat pe 16 octombrie cu 16 percheziții în București și în județele Ilfov, Argeș și Buzău, într-un caz de fraudă în formă continuată, unde două femei, Simona Stan și Mariana Popa, au fost acuzate că au fraudat victime, inclusiv medici stomatologi, prin vânzarea de locuințe și automobile inexistente, cauzând un prejudiciu estimat la 1,3 milioane de euro. Numele lui Carmen Dan, sora suspectului Stan, a fost folosit în mod fraudulos pentru a câștiga încrederea victimelor, iar aceasta a fost audiată și a declarat că nu avea cunoștință despre activitățile surorii sale, subliniind că nu erau apropiate. Anchetele au început în august 2024, iar perchezițiile se concentrează pe identificarea bunurilor și pe clarificarea implicării persoanelor legate de schemele de înșelăciune. Carmen Dan a afirmat că a încurajat-o pe sora sa să colaboreze cu autoritățile și a cerut ca fiecare participant la această rețea infracțională să fie tras la răspundere.
Surse (30)
Articole din presă despre acest subiect
Carmen Dan, fosta ministră de Interne, a fost audiată ca martor într-un caz de înșelăciune legat de sora sa vitregă.
Cristi Borcea a declarat că nu cunoaște persoanele implicate în dosarul de înșelăciune legat de Simona Stan și nu a fost informat despre audieri.
Carmen Dan, fost ministru de Interne, afirmă că nu a fost informată despre utilizarea numelui său de către sora sa, implicată într-o schemă de înșelăciune estimată la 1.300.000 de euro.
Carmen Dan a declarat că nu a avut cunoștință despre activitățile ilegale ale surorii sale implicate într-o schemă de înșelăciune.
Fostul ministru Carmen Dan a depus declarații la Poliție într-un dosar de fraudă în care este implicată sora ei vitregă, Simona Stan.
O anchetă a Poliției Capitalei vizează un posibil mecanism de înșelăciune implicând nume celebre, precum sora fostei ministre de Interne, Carmen Dan, și omul de afaceri Cristi Borcea, cu un prejudiciu estimat de peste 1,3 milioane de euro.
Carmen Dan, fost ministru de Interne, a fost audiată în legătură cu un dosar de înșelăciune în care sora sa este suspectată de prejudicii de 1,3 milioane de euro.
Carmen Dan, fost ministru de Interne, este audiată în legătură cu acuzațiile de înșelăciune aduse surorii sale și alte persoane.
Două femei sunt investigate pentru fraudă de 1,3 milioane euro în urma unor percheziții efectuate în București și județele învecinate.
Fosta ministră Carmen Dan a fost audiată în dosarul de înșelăciune legat de sora sa, acuzată de fraudă de 1,3 milioane de euro.
Sora fostului ministru de Interne Carmen Dan, Stan Simona, este suspectată într-un dosar de înșelăciune cu prejudicii considerabile, implicând vânzări fictive de apartamente și mașini.
Carmen Dan, fosta ministă a Internelor, susține că nu știe nimic despre acuzațiile aduse surorii sale, implicată într-un dosar de înșelăciune de 1,3 milioane de euro.
Carmen Dan, fosta ministră de Interne, este audiată în legătură cu dosarul de înșelăciune al surorii sale, care ar fi obținut un prejudiciu de peste 1,3 milioane de euro.
Poliția a descins într-un caz de înșelăciune în care Simona Stan, sora fostului ministru Carmen Dan, este suspectată de implicare în vânzarea frauduloasă de mașini de lux și locuințe, provocând un prejudiciu de 1.300.000 de euro.
Carmen Dan este audiată la DNA în legătură cu acuzațiile aduse surorii sale privind escrocherii implicând vânzări fictive de bunuri de lux.
Două femei sunt acuzate de înșelăciune și vânzarea ilegală a bunurilor în valoare de 1.300.000 de euro, folosindu-se de identități false în cadrul unor companii petroliere.
Percheziții în București și județele Ilfov, Argeș și Buzău într-un dosar de înșelăciune cu prejudiciu estimat la 1,3 milioane de euro.
Poliţia bucureşteană efectuează percheziţii în Capitală şi judeţele învecinate într-un caz de înşelăciune de 1.300.000 euro.
Poliția efectuează percheziții în București și alte județe într-un caz de înșelăciune, în care două femei au vândut bunuri care nu le aparțineau, cauzând un prejudiciu de 1,3 milioane de euro.
Poliția efectuează 16 percheziții în București și județele limitrofe într-un caz de înșelăciune cu un prejudiciu de 1,3 milioane de euro, implicând două femei, inclusiv sora fostului ministru de Interne Carmen Dan.
O anchetă privind o schemă de înșelăciune cu legături în politica românească implică nume cunoscute precum Carmen Dan și Cristi Borcea.
Audieri la Secția 8 Poliție în legătură cu un caz de înșelăciune în care sunt implicate două femei cu legături la nivel înalt.
Poliția a efectuat percheziții în București și județele învecinate pentru a investiga un caz de înșelăciune de 1,3 milioane de euro, în care două femei sunt suspectate că au escrocat mai multe persoane prometând bunuri inexistente.
Poliția din Capitală a efectuat percheziții în cazuri de înșelăciune, implicând două femei suspectate de fraudă de 1,3 milioane de euro.
Poliția execută 16 percheziții într-un dosar care o implică pe sora fostei ministe de Interne Carmen Dan.
Poliția din București a efectuat percheziții pentru a investiga un caz de înșelăciune în care este implicat managerul CH Robinson Worldwide Romania SRL.
Trei persoane, inclusiv managerul CH Robinson Worldwide România, sunt cercetate pentru înșelăciune de circa 1.700.000 de euro.
Patru percheziţii au fost efectuate în cazul unui manager acuzat de înşelăciune în sectorul transporturilor, care ar fi indus în eroare o firmă cu plăţi fictive.
Poliția din București a efectuat patru percheziții în Gorj și Ilfov într-un caz de înșelăciune ce implică pierderi de 500.000 de euro și 6.500.000 de lei.
Poliția Capitalei a efectuat patru percheziții în Gorj și Ilfov într-un caz de înșelăciune care implică un manager de firmă de transport, acuzat de fraudă de 7 milioane de lei și euro.