Investigație de înșelăciune în care sunt implicate sora fostului ministru Carmen Dan și alte persoane
Pe 15 octombrie 2025, polițiștii din București și județele Gorj și Ilfov au desfășurat percheziții în cadrul unei anchete de înșelăciune economică, vizând un bărbat de 38 de ani, manager la CH Robinson Worldwide Romania SRL, suspectat că a generat plăți de aproximativ 1.700.000 de euro prin prezentarea de facturi false. Investigarea a continuat pe 16 octombrie cu 16 percheziții în București și în județele Ilfov, Argeș și Buzău, într-un caz de fraudă în formă continuată, unde două femei, Simona Stan și Mariana Popa, au fost acuzate că au fraudat victime, inclusiv medici stomatologi, prin vânzarea de locuințe și automobile inexistente, cauzând un prejudiciu estimat la 1,3 milioane de euro. Numele lui Carmen Dan, sora suspectului Stan, a fost folosit în mod fraudulos pentru a câștiga încrederea victimelor, iar aceasta a fost audiată și a declarat că nu avea cunoștință despre activitățile surorii sale, subliniind că nu erau apropiate. Anchetele au început în august 2024, iar perchezițiile se concentrează pe identificarea bunurilor și pe clarificarea implicării persoanelor legate de schemele de înșelăciune. Carmen Dan a afirmat că a încurajat-o pe sora sa să colaboreze cu autoritățile și a cerut ca fiecare participant la această rețea infracțională să fie tras la răspundere.
Perspective suplimentare
Generează o discuție simulată între experți relevanți.
Verifică și aprofundează
Sursele poveștii
30 articole din 14 publicații, ordonate de la cel mai recent.
Carmen Dan, fosta ministră de Interne, a fost audiată ca martor într-un caz de înșelăciune legat de sora sa vitregă.
acum 9 luniCristi Borcea a declarat că nu cunoaște persoanele implicate în dosarul de înșelăciune legat de Simona Stan și nu a fost informat despre audieri.
acum 9 luniCarmen Dan, fost ministru de Interne, afirmă că nu a fost informată despre utilizarea numelui său de către sora sa, implicată într-o schemă de înșelăciune estimată la 1.300.000 de euro.
acum 9 luniCarmen Dan a declarat că nu a avut cunoștință despre activitățile ilegale ale surorii sale implicate într-o schemă de înșelăciune.
acum 9 luniFostul ministru Carmen Dan a depus declarații la Poliție într-un dosar de fraudă în care este implicată sora ei vitregă, Simona Stan.
acum 9 luniO anchetă a Poliției Capitalei vizează un posibil mecanism de înșelăciune implicând nume celebre, precum sora fostei ministre de Interne, Carmen Dan, și omul de afaceri Cristi Borcea, cu un prejudiciu estimat de peste 1,3 milioane de euro.
acum 9 luniCarmen Dan, fost ministru de Interne, a fost audiată în legătură cu un dosar de înșelăciune în care sora sa este suspectată de prejudicii de 1,3 milioane de euro.
acum 9 luniCarmen Dan, fost ministru de Interne, este audiată în legătură cu acuzațiile de înșelăciune aduse surorii sale și alte persoane.
acum 9 luniDouă femei sunt investigate pentru fraudă de 1,3 milioane euro în urma unor percheziții efectuate în București și județele învecinate.
acum 9 luniFosta ministră Carmen Dan a fost audiată în dosarul de înșelăciune legat de sora sa, acuzată de fraudă de 1,3 milioane de euro.
acum 9 luniSora fostului ministru de Interne Carmen Dan, Stan Simona, este suspectată într-un dosar de înșelăciune cu prejudicii considerabile, implicând vânzări fictive de apartamente și mașini.
acum 9 luniCarmen Dan, fosta ministă a Internelor, susține că nu știe nimic despre acuzațiile aduse surorii sale, implicată într-un dosar de înșelăciune de 1,3 milioane de euro.
acum 9 luni