Investigație privind legăturile dintre platforma cripto Nobitex și elitele de la Teheran
O investigație recentă relevă că platforma iraniană de tranzacționare a criptomonedelor Nobitex este controlată de membrii familiei Kharrazi și utilizată pentru transferuri financiare ce vizează eludarea sancțiunilor internaționale. Analizele blockchain indică faptul că bursa a procesat volume masive de capital pentru entități precum Garda Revoluționară Islamică și Banca Centrală a Iranului, funcționând ca o punte către piețele financiare globale. Deși conducerea platformei neagă existența unor legături oficiale cu structurile guvernamentale sau militare, datele documentate subliniază conexiuni între fondatori și cercurile de putere iraniene, context în care sediul companiei a fost vizat anterior de percheziții și interogări din partea autorităților locale.
Surse (4)
Articole din presă despre acest subiect
Familia iraniană Kharrazi controlează platforma de criptomonede Nobitex, utilizată pentru evitarea sancțiunilor internaționale.
O investigație Reuters dezvăluie rolul platformei crypto iraniene Nobitex în facilitarea sistemului financiar paralel pentru eludarea sancțiunilor internaționale.
Legăturile dintre platforma de tranzacționare Nobitex și familia influentă Kharrazi au devenit subiectul unei analize privind structura puterii și a afacerilor în Iran.
Investigație jurnalistică dezvăluie legăturile familiei Kharrazi cu platforma iraniană de criptomonede Nobitex.