Investigație Recorder: Firmă-fantomă și fraude în comercializarea panourilor fotovoltaice
O investigație recentă a jurnaliștilor de la Recorder a scos la iveală activitățile suspecte ale firmei RICHRBT SRL, care a raportat venituri de peste 3,6 miliarde de lei și își are sediul oficial într-o toaletă publică din București. ANAF a fost sesizată și a început verificările detaliate asupra acestei companii, despre care s-a descoperit că nu are activitate reală și că a fost implicată în vânzarea ilegală a unor panouri fotovoltaice printr-o schemă complexă de fraudă. Această schemă a constatat că panourile sunt importate și livrate unor firme fictive în Bulgaria, apoi reintroduse în România fără a fi declarate corect, generând un prejudiciu estimat de peste 3 milioane de lei. Până în prezent, au fost confiscate peste 5.500 de panouri și sume care depășesc 1,3 milioane de lei. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a solicitat publicarea rezultatelor investigației în continuare, subliniind necesitatea de a demasca rețelele criminogene implicate.
Surse (13)
Articole din presă despre acest subiect
Direcţia Generală Antifraudă Fiscală investighează firme implicate în comercializarea de panouri fotovoltaice, cu un prejudiciu estimat de peste 3 milioane de lei.
O firmă fantomă din România, avizată de ANAF, are sediul declarat într-o toaletă publică și a raportat venituri nerealiste de 3,6 miliarde de lei.
ANAF investighează o schemă de fraudă în domeniul panourilor fotovoltaice, cu un prejudiciu estimat de peste trei milioane de lei.
DGAF desfășoară o investigație asupra firmelor implicate în fraude legate de panouri fotovoltaice, cu prejudicii estimate de peste 3 milioane de lei.
ANAF investighează o schemă de fraudă legată de comercializarea panourilor fotovoltaice, cu prejudicii estimate peste 3 milioane de lei.
O anchetă a Direcției Generale Antifraudă Fiscală vizează firme implicate în frauda cu panouri fotovoltaice, cu un prejudiciu estimat de peste 3 milioane de lei.
DGAF investighează fraude legate de vânzarea panourilor fotovoltaice, cu un prejudiciu estimat de peste 3 milioane de lei.
Ministerul Finanțelor demarează o investigație privind fraudele în comercializarea panourilor fotovoltaice, constatând un prejudiciu estimat la 3 milioane de lei.
O firmă de construcții din România, cu venituri anuale de 3,6 miliarde de lei, are sediul într-o toaletă publică din București din cauza unor nereguli în actele de identitate a companiei.
O investigație a Recorder a descoperit o firmă-fantomă care a raportat venituri de 3,6 miliarde de lei, utilizând adrese fictive, inclusiv o toaletă publică din București.
O anchetă a desoperit că firma RICHRBT, inclusă în top 100 companii din România, este o firmă-fantomă fără activitate reală.
Investigația Recorder relevă fraude extinse legate de firma RICHRBT 1 SRL, care pretinde că se ocupă cu construcția drumurilor, dar are legături suspecte și informații falsificate.
O anchetă a Recorder evidențiază capcanele evaziunii fiscale în România, arătând nereguli semnificative în activitatea ANAF și existența unor firme fantomă profitabile.