Laura Codruța Kovesi avertizează asupra amploarei fraudelor cu TVA în România
Laura Codruța Kovesi, procurorul-șef al Parchetului European, a declarat că fraudele cu TVA au atins dimensiuni alarmante în România, devenind o 'industrie a criminalității' mai profitabilă decât traficul de persoane și droguri. România se confruntă cu un deficit de încasare a TVA de 30,6%, cel mai mare din Uniunea Europeană, iar peste 90% din acest deficit este cauzat de fraude. Kovesi a subliniat că mafia italiană și cea chineză sunt implicate în aceste activități, folosind tehnologii avansate, inclusiv inteligența artificială și criptomonede, pentru a evita detectarea. De asemenea, a evidențiat că investigațiile în acest domeniu sunt insuficiente, cu doar 12 dosare legate de frauda cu TVA investigate anul trecut, majoritatea pe baza informațiilor din alte state membre. Kovesi a cerut măsuri mai eficiente pentru combaterea acestui fenomen, subliniind că grupările criminale operează la nivel internațional și se adaptează la măsurile de combatere a crimei organizate.
Surse (18)
Articole din presă despre acest subiect
Laura Codruța Kovesi atrage atenția asupra gravității fraudei cu TVA în România și a riscurilor asociate cu utilizarea inteligenței artificiale.
Laura Codruța Kovesi a declarat că frauda cu TVA a devenit cea mai profitabilă activitate criminală în Europa, depășind traficul de droguri.
Laura Codruta Kovesi a declarat că România este un 'teritoriu fertil' pentru mafii italiene și chineze, implicate în fraude cu TVA.
Laura Codruța Kövesi, procurorul-șef al Parchetului European, avertizează asupra amploarei alarmante a fraudelor cu TVA în România și UE.
Laura Codruța Kovesi a discutat despre dosarul 'Calypso', o rețea de criminalitate organizată care a eludat taxe vamale în valoare de peste 700 de milioane de euro.
Laura Codruța Kovesi a discutat despre cazurile de fraudă cu TVA și activitățile mafiei italiene și chinezești în România.
Laura Codruța Kovesi a subliniat că România are cel mai mare deficit de încasare a TVA, majoritatea fraudelor rămânând neidentificate.
România înregistrează cel mai mare deficit de TVA din Uniunea Europeană, majoritatea fiind cauzată de fraude, conform declarațiilor Laurei Codruța Kovesi.
Laura Codruța Kovesi, procurorul-șef al Parchetului European, a avertizat asupra activității mafiei italiene și chineze în România, în special în domeniul fraudei cu TVA și fonduri europene.
Laura Codruța Kovesi avertizează că România devine o țintă atractivă pentru grupările mafiote internaționale, inclusiv mafia italiană și chineză.
Laura Codruța Kovesi a declarat că mafia italiană și cea chineză profită de vulnerabilitățile României pentru a comite fraude cu fonduri europene, inclusiv în PNRR.
Kovesi a subliniat lipsa de implicare a autorităților române în combaterea fraudei cu TVA, care a atins proporții alarmante, și a evidențiat activitatea grupărilor mafiote din Italia și China în Europa.
Laura Codruța Kovesi a avertizat despre implicarea mafiei italiene în fraudele cu TVA în România și despre riscurile asociate cu utilizarea criptomonedelor.
Laura Codruța Kovesi, procurorul-șef al Parchetului European, a avertizat despre implicarea mafiei italiene și chineze în fraudele cu TVA din România.
Procurorii europeni, conduși de Laura Codruța Kovesi, au confiscat 5,2 milioane de euro în cadrul investigației „Calypso”, vizând rețelele criminale care importă fraudulos bunuri din China.
Laura Codruța Kovesi a declarat că mafia italiană este implicată în fraude cu fonduri europene în România, inclusiv în PNRR.
Laura Codruţa Kovesi a anunțat descoperirea a peste 5,2 milioane de euro cash în cadrul investigației „Calypso” împotriva rețelelor criminale care importă fraudulos bunuri din China.
Laura Codruța Kovesi a avertizat despre implicarea mafiei italiene și chineze în fraudele cu TVA și fonduri europene în România.