Laura Codruța Kovesi avertizează asupra extinderii activităților mafiei în România și a fraudei cu TVA
Într-un interviu recent, Laura Codruța Kovesi, procurorul-șef al Parchetului European, a subliniat că România este un teren propice pentru activitățile mafiei italiene și chineze, implicate în fraude cu TVA și fonduri europene, inclusiv în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Kovesi a evidențiat că grupările criminale nu mai sunt naționale, ci complexe, având membri din diverse naționalități și acces la resurse financiare considerabile. Ea a menționat că frauda cu TVA a atins dimensiuni alarmante, cu un deficit de încasare de 30,6%, iar peste 90% din acest deficit este cauzat de fraude. De asemenea, a subliniat că detectarea și raportarea acestor infracțiuni sunt extrem de scăzute, cu doar 12 din aproape 400 de dosare investigate de Parchetul European în România fiind legate de TVA. Kovesi a avertizat că, în cazul în care autoritățile române nu își intensifică eforturile de combatere a fraudei, grupările infracționale ar putea să se mute în alte state membre ale Uniunii Europene. În plus, ea a discutat despre utilizarea inteligenței artificiale și a criptomonedelor în spălarea banilor, subliniind necesitatea unei cooperări mai eficiente cu Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor. Kovesi a detaliat și cazurile de fraudă, precum 'Calypso', care vizează rețelele criminale ce aduc bunuri din China, și 'Moby Dick', legat de o schemă de fraudă cu TVA de 520 de milioane de euro, evidențiind amploarea și complexitatea acestor activități ilegale.
Surse (23)
Articole din presă despre acest subiect
Laura Codruța Kovesi atrage atenția asupra gravității fraudei cu TVA în România și a riscurilor asociate cu utilizarea inteligenței artificiale.
Laura Codruța Kovesi a declarat că frauda cu TVA a devenit cea mai profitabilă activitate criminală în Europa, depășind traficul de droguri.
Laura Codruta Kovesi a declarat că România este un 'teritoriu fertil' pentru mafii italiene și chineze, implicate în fraude cu TVA.
Laura Codruța Kövesi, procurorul-șef al Parchetului European, avertizează asupra amploarei alarmante a fraudelor cu TVA în România și UE.
Laura Codruța Kovesi a discutat despre dosarul 'Calypso', o rețea de criminalitate organizată care a eludat taxe vamale în valoare de peste 700 de milioane de euro.
Laura Codruța Kovesi a discutat despre cazurile de fraudă cu TVA și activitățile mafiei italiene și chinezești în România.
Laura Codruța Kovesi a subliniat că România are cel mai mare deficit de încasare a TVA, majoritatea fraudelor rămânând neidentificate.
România înregistrează cel mai mare deficit de TVA din Uniunea Europeană, majoritatea fiind cauzată de fraude, conform declarațiilor Laurei Codruța Kovesi.
Laura Codruța Kovesi, procurorul-șef al Parchetului European, a avertizat asupra activității mafiei italiene și chineze în România, în special în domeniul fraudei cu TVA și fonduri europene.
Laura Codruța Kovesi avertizează că România devine o țintă atractivă pentru grupările mafiote internaționale, inclusiv mafia italiană și chineză.
Laura Codruța Kovesi a declarat că mafia italiană și cea chineză profită de vulnerabilitățile României pentru a comite fraude cu fonduri europene, inclusiv în PNRR.
Kovesi a subliniat lipsa de implicare a autorităților române în combaterea fraudei cu TVA, care a atins proporții alarmante, și a evidențiat activitatea grupărilor mafiote din Italia și China în Europa.
Laura Codruța Kovesi a avertizat despre implicarea mafiei italiene în fraudele cu TVA în România și despre riscurile asociate cu utilizarea criptomonedelor.
Laura Codruța Kovesi, procurorul-șef al Parchetului European, a avertizat despre implicarea mafiei italiene și chineze în fraudele cu TVA din România.
Procurorii europeni, conduși de Laura Codruța Kovesi, au confiscat 5,2 milioane de euro în cadrul investigației „Calypso”, vizând rețelele criminale care importă fraudulos bunuri din China.
Laura Codruța Kovesi a declarat că mafia italiană este implicată în fraude cu fonduri europene în România, inclusiv în PNRR.
Laura Codruţa Kovesi a anunțat descoperirea a peste 5,2 milioane de euro cash în cadrul investigației „Calypso” împotriva rețelelor criminale care importă fraudulos bunuri din China.
Laura Codruța Kovesi a avertizat despre implicarea mafiei italiene și chineze în fraudele cu TVA și fonduri europene în România.
Laura Codruţa Kovesi a anunțat descoperirea a peste 5,2 milioane de euro cash în cadrul investigației „Calypso” împotriva rețelelor criminale care importă fraudulos bunuri din China.
Laura Codruţa Kovesi, procurorul-şef al Parchetului European, a subliniat problema subraportării fraudelor cu TVA în România, evidențiind un deficit semnificativ în încasarea acestui impozit.
Laura Codruţa Kovesi, procurorul-şef al Parchetului European, a avertizat despre implicarea mafiei italiene în fraudele cu TVA din România și a subliniat riscurile asociate cu mafia chineză.
Laura Codruţa Kovesi, procurorul-şef al Parchetului European, a declarat că mafia italiană și cea chineză sunt implicate în fraudele cu TVA și fonduri europene în România.
Laura Codruţa Kovesi, procurorul-şef al Parchetului European, a declarat că mafia italiană și cea chineză sunt implicate în fraudele cu TVA din România.