Luxemburg și Franța investighează Société Générale și alte companii pentru fraude fiscale și spălare de bani

Autoritățile din Luxemburg au confirmat implicarea în o serie de percheziții și rețineri la sediul Société Générale din Luxemburg, în cadrul unei anchete coordonate de Oficiul Național Antifraude din Franța, deschisă în ianuarie 2024, privind fraude fiscale, spălare de bani și constituire de grup infracțional organizat. Operațiunea, solicitată de Procuratura Financiară franceză și desfășurată în ambele țări, a vizat un departament al băncii suspectat de crearea de scheme complexe de optimizare fiscală, precum și alte companii, inclusiv Lactalis, suspectată de utilizarea structurilor fiscale pentru evitarea plății impozitelor, compania rezervând 300 de milioane de euro pentru litigii fiscale. În cadrul anchetei, au fost reținute și percheziționate până la patru persoane, inclusiv directori ai Société Générale, iar una a fost eliberată. Ancheta, care implică până la 80 de anchetatori și 11 magistrați, acuză activități ilegale desfășurate din 2009 în ambele țări, fiind legată de scheme fiscale frauduloase și activități de spălare de bani în jurisdicții cu regim fiscal favorabil.