Operațiune de amploare a Poliției Române: zeci de percheziții vizând infracțiuni economice și evaziune fiscală
Autoritățile judiciare au desfășurat zeci de acțiuni operative simultane la nivel național în cadrul Operațiunii Jupiter, punând în executare numeroase mandate de percheziție domiciliară. Investigațiile vizează suspiciuni de evaziune fiscală, abuz în serviciu, înșelăciune și nerespectarea regimului armelor, implicând reprezentanți ai unor companii, administratori de firme și parteneri de afaceri. Anchetatorii au instituit măsuri asigurătorii asupra bunurilor mobile și imobile și au ridicat documente relevante pentru documentarea activităților ilicite și recuperarea prejudiciului estimat, în timp ce persoanele suspectate sunt cercetate pentru fapte care au vizat sustragerea de la obligațiile fiscale prin diverse metode, inclusiv solicitarea insolvenței sau nedeclararea veniturilor din intermedieri.
Perspective suplimentare
Generează o discuție simulată între experți relevanți.
Verifică și aprofundează
Sursele poveștii
9 articole din 5 publicații, ordonate de la cel mai recent.
Autoritățile din Timiș au efectuat percheziții la firme suspectate de evaziune fiscală prin insolvență frauduloasă.
acum 1 lunăAutoritățile desfășoară 32 de acțiuni operative la nivel național în cadrul Operațiunii Jupiter, vizând zeci de mandate de percheziție.
acum 1 lunăPoliția și procurorii desfășoară 56 de percheziții la nivel național în cadrul Operațiunii Jupiter 5 pentru combaterea infracțiunilor economice și de mediu.
acum 1 lunăPolițiștii au efectuat 75 de percheziții domiciliare în cadrul operațiunii JUPITER pentru investigarea unei evaziuni fiscale în sectorul imobiliar.
acum 1 lunăProcurorii DNA Timișoara efectuează percheziții într-un dosar de evaziune fiscală în domeniul transportului alternativ cu un prejudiciu estimat la peste 13,5 milioane de lei.
acum 1 lunăProcurorii DNA efectuează percheziții în județele Timiș și Arad într-un dosar de evaziune fiscală în transportul alternativ.
acum 1 lunăPoliția și Procuratura desfășoară o operațiune națională de amploare vizând infracțiuni economico-financiare și de mediu.
acum 1 lunăAutoritățile române au desfășurat 272 de percheziții simultane la nivel național în cadrul operațiunii JUPITER 5.
acum 1 lunăPoliția Română a desfășurat joi, 11 iunie, o serie de 272 de percheziții domiciliare la nivel național în cadrul operațiunii „Jupiter”.
acum 1 lună